探路者(300005) 最新公司公告|查股网

						北京探路者户外用品股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
　　2010年10月14日，北京探路者户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）以专人送达、电子邮件及电话形式通知召开第一届董事会第二十三次会议。2010年10月19日15：00，会议以现场和视频相结合的方式召开，会议应到董事6名，实到董事6人（其中独立董事2名）。会议由公司董事长盛发强先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体董事表决，形成决议如下：
　　一、审议通过了关于设立北京探路者飞越户外用品销售有限公司（暂定名）的议案
　　因公司经营管理需要，拟利用自有资金设立北京探路者飞越户外用品销售有限公司（暂定名），拟注册资本500万元，公司类型为一人有限责任公司，经营范围为：销售服装、帐篷、睡袋；销售登山器材、体育用品、文化用品、工艺品、日用百货、办公设备、五金、交电、鞋帽、背包；信息咨询（不含中介）；市场调查；房屋租赁；货品进出口、技术进出口、代理进出口。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　二、审议通过了关于增加广州探路者户外用品有限公司设立注册资本的议案2010年4月20日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于设立广州探路者户外用品有限公司（以下简称“广州探路者”）的议案，拟注册资本为100万元。现根据公司开拓广州等南方地区户外市场的实际经营需要以及广州探路者未来三年的财务规划，拟利用自有资金增加设立注册资本至200万元。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　三、审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案
　　鉴于公司《户外产品研发技术、生产管理中心建设项目》顺利实施完毕，研发中心已于2010年9月迁入北京市海淀区知春路6号锦秋国际大厦A座24层新址，公司此后不再租赁研发中心的原办公地址--北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305室，由于上述地址同时是公司现有的注册地址，因此需对公司住所进行变更。
　　同时在北京子公司（北京探路者飞越户外用品销售有限公司）设立后，公司拟将总部的部分办公场所租赁给北京子公司使用，为加强对子公司的考核管理，公司将对该类租赁费用进行单独核算，因此需增加公司关于“房屋租赁”的经营范围。鉴于上述原因，对公司章程修订如下：
　　1、原《公司章程》第一章第五条为：“公司住所：北京市昌平区回龙观镇金燕龙大厦305室邮政编码：100096”
　　现修改为：“公司住所：北京市昌平区科技园区永安路26号609邮政编码：102200”。
　　2、原《公司章程》第二章第十三条为：“经依法登记，公司的经营范围：设计开发、生产、销售服装、鞋帽、睡袋、背包、帐篷、露营用品、登山器材、户外用品；销售办公设备、装饰配件、日用百货、五金交电、工艺品（除金银）、文体用品；信息咨询、市场调研；货物进出口；代理进出口；普通货运（以工商部门核准的经营范围为准）。”
　　现修改为：“经依法登记，公司的经营范围：设计开发、生产、销售服装、鞋帽、睡袋、背包、帐篷、露营用品、登山器材、户外用品；销售办公设备、装饰配件、日用百货、五金交电、工艺品（除金银）、文体用品；信息咨询、市场调研；房屋租赁；货物进出口；代理进出口；普通货运（以工商部门核准的经营范围为准）。”
　　修订后的《公司章程》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　本项议案需提交公司股东大会审议通过。
　　四、审议通过了关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的议案
　　具体内容详见公司同日公布的《关于变更“营销网络建设项目”部分募投店铺实施地点的公告》。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　五、审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案
　　具体内容详见公司同日公布的《关于召开2010年第三次临时股东大会通知》。
　　此项议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
　　特此公告
　　北京探路者户外用品股份有限公司
　　董事会
　　二○一○年十月十九日