红日药业(300026) 最新公司公告|查股网

						天津红日药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告 
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第七次会议于2010年10月25日上午在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司三楼会议室现场召开，会议通知于2010年10月15日以电子邮件、传真方式送达。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。公司部分监事和部分高管列席本次会议。公司保荐人列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　会议由公司董事长姚小青先生主持，经与会董事逐项审议，形成如下决议：
　　一、审议《公司2010年第三季度报告》；
　　本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
　　二、审议《投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司的议案》；
　　公司计划使用自有资金1,600万元人民币与英飞尼迪资本管理有限公司、天津滨海天使创业投资有限公司共同投资设立天以红日医药科技发展(天津)有限公司（简称“天以红日”）。天以红日注册资本2,000万元人民币，公司出资占注册资本的80%。
　　本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
　　本议案自董事会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。
　　三、审议《投资设立天津天以生物医药股权投资基金有限公司的议案》。 公司拟以自有资金3,000万元人民币与天津创业投资有限公司、天津经济技
　　术开发区国有资产经营公司、天津名轩投资有限公司、天津天英创业投资管理有限公司共同投资设立天津天以生物医药股权投资基金有限公司（简称“天以基金”）。天以基金注册资本10,010万元，公司出资占注册资本的29.97%。
　　本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
　　本议案自董事会审议通过，并报政府有关部门批准后实施。
　　特此公告。
　　天津红日药业股份有限公司
　　董  事  会
　　二○一○年十月二十五日