红日药业(300026) 最新公司公告|查股网

						天津红日药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）2011 年第 一次临时股东大会。
    2.召集人：天津红日药业股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过，决 定召开公司 2011 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4.召开会议时间：2011 年 1 月 14 日（星期五）上午 9 点 30 分。
    5.会议召开方式：现场表决。
    6.会议出席对象：
    （1）截至 2011 年 1 月 7 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司 的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师；
    7.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅 二、会议审议事项：
    1. 审议《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限 公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》；
    2. 审议《关于按照财政部驻天津专员办对公司 2009 年度会计信息质量检查
    结论和处理决定进行财务调整的议案》；
    3. 审议《中瑞岳华审字[2010]第 06267 号》。
    以上议案已经 2010 年 12 月 28 日公司第四届董事会第十次会议决议通过（公 告编号：2010-045）。
    三、会议登记办法
    1.登记方式：
    （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（附件一），以便登记确认。传真或信函在 2011 年 1 月 11 日 16:00 前 送达或传真至公司证券投资部。
    来信请寄：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有限 公司证券投资部，邮编：301700（信封请注明"股东大会"字样）。
    2.登记时间：2011 年 1 月 10 日、11 日，每日 9 :00-11: 30、13 :30-16: 00。
    3.登记地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西天津红日药业股份有 限公司证券投资部。
    4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。
    四、其他事项
    1、联系方式：
    电 话：022-59623217 传 真：022-59623105
    联系人：韩凌静 商晓梅
    2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
    3、临时提案请于会议召开前十天提交。 本通知请见中国证监会创业板指定信息披露网站，供投资者查阅。
    五、备查文件
    1.公司第四届董事会第十次会议决议。
    天津红日药业股份有限公司
    董 事 会 二○一○年十二月二十八日
    附件一： 《股东参会登记表》
    附件二： 《授权委托书》
    附件一：
    股东参会登记表
    姓 名： 身份证号：
    股东账号： 持 股 数：
    联系电话： 电子邮箱：
    联系地址： 邮 编：
    附件二：
    股东代理人授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津红日药业股
    份有限公司于 2011 年 1 月 14 日召开的 2011 年第一次临时股东大会，并代表本 人（本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权， 如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签 署的相关文件。
    （说明：请在对议案投票选择时打"√"，但只能选择其中一项，"同意""反对" "弃权"三个选择项下都不打"√"视为弃权。若无明确指示，代理人可自行投 票。）
    序号 议案 表决意见
    同意 否决 弃权
    1 关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北
    京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资 金购买扩产用地及厂房的议案
    2 关于按照财政部驻天津专员办对公司 2009 年
    度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务 调整的议案
    3 中瑞岳华审字[2010]第 06267 号《审计报告》
    委托股东姓名及签章：
    身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码：
    委托日期：
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    　　2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。