红日药业(300026) 最新公司公告|查股网

						天津红日药业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第五次会议于2010 年 12 月 28 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司三楼会议室通 讯召开，会议通知于 2010 年 12 月 23 日以电子邮件、传真方式送达。会议应参 加监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规 和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司监事会主席刘强先生主持，与会监事经认真审议，投票表决通过 如下议案：
    一、审议《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有 限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》；
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 
    二、审议《关于按照财政部驻天津专员办对公司 2009 年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》；
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 公司董事会认为：本次财务调整符合《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号》、《公开 发行的公司信息披露编报规则》第 19 号--财务信息的更正及相关披露（证监 会计字【2003】16 号）的有关规定，财务调整符合有关程序。
    监事会同意董事会对上述情况的专项说明，并认为该专项说明客观、真实地 反映了公司财务调整的情况。
    三、审议《中瑞岳华审字[2010]第 06267 号》。
    本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 上述三项议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    天津红日药业股份有限公司 监 事 会
    　　二○一○年十二月二十八日