金亚科技(300028) 最新公司公告|查股网

						成都金亚科技股份有限公司第一届董事会第十四次临时会议决议的公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十四次临时会议于2010 年8月25日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2010年8 月
    20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    一、 审议通过了《董事会换届选举》的议案
    根据《公司章程》及《董事会提名委员会》的相关规定，公司第一届董事会成员将于2010年9月2日任期届满。
    经广泛征询股东意见，由公司董事会提名委员会提名周旭辉、何晓东、王海龙、李代伟、蔡春、雷维礼、周良超为第二届董事会董事候选人，其中蔡春、雷维礼、周良超为独立董事候选人。同时第一届董事会独立董事李肖立先生不再在公司担任其他职务。独立董事候选人名单将于提交深圳证券交易所审核无异议后，自2010年第二次临时股东大会审议通过生效。任期自股东大会通过之日起三年。
    第一届董事会独立董事蔡春先生、李肖立先生、雷维礼先生根据第二届董事会提名人身份、学历职业、专业素养等情况，认为第二届董事会成员具有良好的职业道德和个人品德，具备担任公司第二届董事会成员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。第一届董事会因任期届满，进行换届选举，符合相关法
    律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。
    该议案尚需提交2010年第二次临时股东大会审议。
    第二届董事会成员候选人简历见附件。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    二、 关于审议《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设对资金的计划需求和正常进行的前提下，根据深圳证券交易所《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司拟使用3,800 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限
    自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司的募集资金专户。
    公司最近12 个月内未进行证券投资、委托理财等高风险投资，公司同时承
    诺补充流动资金后12 个月内不进行证券投资、委托理财等高风险投资。
    公司独立董事对闲置募集资金暂时补充流动资金发表了独立意见；保荐机构对闲置募集资金暂时补充流动资金发表了保荐意见。
    详细内容请见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    三、 关于审议《召开2010年第二次临时股东大会》的议案
    公司定于2010年9月19 日上午9：00在成都市蜀西路50号金亚科技第一会议
    室，召开2010年第二次临时股东大会。
    详细内容详见同日中国证监会指定信息披露网站的刊登的《成都金亚科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    特此公告！
    成都金亚科技股份有限公司 董事会
    二〇一〇年八月二十五日
    附件：成都金亚科技股份有限公司第二届董事候选人简历
    一、 非独立董事简历
    1、周旭辉， 男，1968年6月出生，中国国籍，在读博士，高级工程师。
    其社会职务有四川省软件行业协会第三届理事会常务理事，九三学社第八、第九、第十届成都市委委员，九三学社科技工作委员会副主任，中国发明协会委员。1999年12月至2004年7月任成都金亚高科技公司顾问；2004年8月至2007年8月任成都金亚电子科技（集团）有限公司董事长兼总经理；2007年9月至今任本公司董事长兼总经理。
    持有公司股份4,799.52万股，占公司总股本的27.21%；为公司控股股东及实际控制人；除公司第三大股东王仕荣先生为周旭辉先生姐夫外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    2、何晓东，男，1966年10月出生，中国国籍，硕士研究生学历。2004年4月至2007年2月，任世纪证券证券投资部副总监，2007年2月至今，任上海丰泽投资管理公司副总经理。2007年9月至今，任本公司董事。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    3、王海龙，男，1971年3月生，中国国籍，大学本科学历。2002年7月至2009年2月，任凌成科技（成都）有限公司产品处处长；2009年3月至2009年6月，从凌成科技（成都）有限公司借调至本公司担任技术顾问；2009年7月至今，任本公司技术总监、常务副总经理等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证
    券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    4、李代伟，男，1979年12月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2002年7月—2007年4月，任成都市金牛区天回乡政府、天回镇街道办事处会计、街道团工委书记等职；2007年5月—2009年10月，任成都市金牛区委政法委办公室主任；2010年1月至今，任本公司人力资源部部长、董事长秘书等职务。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定。
    二、 独立董事简历
    1、蔡春，男，1963年1月出生，中国国籍，经济学博士，注册会计师（非执业会员）。其社会职务有国家审计署国家审计准则咨询专家组专家、中国政府审计研究中心主任、世界银行贷款资助项目首席专家、教育部哲学社会科学重大课题攻关项目首席专家、四川省学术与技术带头人、四川省突出贡献专家。中国审计学会常务理事、中国成本学会常务理事、四川省审计学会副会长。《会计研究》、《审计研究》、《中国审计》、《中国会计与财务研究》等刊物编委，《会计评论》理事会理事。2001年至2004年，任西南财经大学会计学院院长，现任西南财经大学科研处处长。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。
    2、雷维礼，男，1946年10月出生，中国国籍，硕士。1983年4月至今，任电子科技大学教授。其社会职务有中国互联网协会学术工作委员会委员；四川省科技厅电子信息技术专家组成员；四川省企业信息化工作专家委员会成员；四
    川省制造业信息化专家组成员。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。
    3、周良超，男，1962年9月出生，中国国籍，在职博士。1999年10月至今，任西南交通大学人文社科学院法律专业教授。其社会职务有中国法学会理事、中国法学会国际经济法研究会理事、中国法学会银行法研究会理事等。
    　　未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独立董事的相关规定。