金亚科技(300028) 最新公司公告|查股网

						成都金亚科技股份有限公司首届监事会第九次会议决议的公告 
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都金亚科技股份有限公司以传真、书面送达等方式于2010年8月20 日发出召开首届第九次监事会的通知，会议于2010年8 月25 日召开，参加会议监事共三名，会议由公司监事会主席杨大华先生主持。
    会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：
    一、 审议通过了《监事会换届选举》的议案
    公司第一届监事会三年任期即将届满，根据公司法及《公司章程》等规定，公司第二届监事会由3 名监事组成，其中职工代表监事2 名。经广泛征询意见，
    本次监事会提名杨大华先生担任第二届监事会非职工监事候选人，并任监事会主席（简历见附件）。
    该项议案尚需提交公司2010年第二次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述一位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
    二、 审议通过了《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
    经审核，监事会认为：公司为提高募集资金使用效率、降低财务成本，拟使用3,800万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过自董事会批
    准之日起6 个月，到期将归还至公司募集资金专户，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率，符合维护全体股东共同利益的需要，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。监事会同意公司以3,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月，到期归还至公司募集资金专户。
    审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票
    特此公告！
    成都金亚科技股份有限公司 监事会
    二〇一〇年八月二十五日
    附件：杨大华先生简历
    1、杨大华，男，1945年5日出生，中国国籍，大学本科学历，高级工程师。2001年12月至今，任本公司管理者代表、工会主席、党支部书记、监事会主席等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以
    上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的
    处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公
    　　司监事的相关规定。