金亚科技(300028) 最新公司公告|查股网

						成都金亚科技股份有限公司第二届董事会2010年第一次会议决议的公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    成都金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会2010年第一次会议于2010 年9月2 日上午9时以现场表决方式召开，会议通知于2010年9 月12日以邮件或传真方式送达。应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：
    一、 审议通过了《选举董事长》的议案
    选举周旭辉先生为公司第二届董事会董事长。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    二、 审议通过了《选举董事会专门委员会成员》的议案
    选举公司第二届董事会专门委员会委员：
    1、战略委员会由周旭辉先生、何晓东先生、雷维礼先生三名董事组成，周旭辉先生为主任委员；
    2、审计委员会由蔡春先生、李代伟先生、周良超先生三名董事组成，蔡春先生为主任委员；
    3、提名委员会由周良超先生、雷维礼先生、周旭辉先生三名董事组成，周良超先生为主任委员；
    4、薪酬与考核委员会由雷维礼先生、蔡春先生、王海龙先生三名董事组
    成，雷维礼先生为主任委员。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    三、 审议通过了《聘请徐丽杰女士担任董事会秘书》的议案
    同意聘请徐丽杰女士为公司董事会秘书。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    四、 审议通过了《聘请周旭辉先生担任总经理》的议案
    同意聘请周旭辉先生为公司总经理。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    五、 审议通过了《高级管理人员换届选举》的议案
    同意聘请王海龙先生为公司常务副总经理；易旭东先生为公司副总经理；闫玉忠先生为公司技术总监；乔雨先生为公司财务总监。
    公司独立董事对此项议案发表了独立意见
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    六、 审议通过了《公司组织架构调整》的议案
    根据本公司章程及《董事会议事规则》的相关规定，为了不断完善公司的治理结构，实现公司的长远发展，公司基于战略导向对组织架构进行优化设计，增设特种产品部。调整后的“组织架构图”见附件二。
    审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票
    特此公告！
    成都金亚科技股份有限公司 董事会
    二〇一〇年九月二十日
    附件一：相关人员简历
    1、周旭辉， 男，1968年6月出生，中国国籍，在读博士，高级工程师。
    其社会职务有四川省软件行业协会第三届理事会常务理事，九三学社第八、第九、第十届成都市委委员，九三学社科技工作委员会副主任，中国发明协会委员。1999年12月至2004年7月任成都金亚高科技公司顾问；2004年8月至2007年8月任成都金亚电子科技（集团）有限公司董事长兼总经理；2007年9月至今任本公司董事长兼总经理。
    持有公司股份4,799.52万股，占公司总股本的27.21%；为公司控股股东及实际控制人；除公司第三大股东王仕荣先生为周旭辉先生姐夫外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事长兼总经理的相关规定。
    2、徐丽杰，女，1972年7月出生，中国国籍，毕业于电子科技大学工业企业管理专业，专科学历。2002年6月至2009年8月，中国平安保险股份有限公司成都分公司，历任保险理财顾问、投资分析师等职；2009年8月至今，历任本公司公司销售经理、投资管理部部长等职，现任本公司董事会秘书。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    3、王海龙，男，1971年3月生，中国国籍，毕业于成都科技大学计算机系自动控制专业，大学本科学历。2002年7月至2009年2月，任凌成科技（成都）有限公司产品处处长；2009年3月至2009年6月，从凌成科技（成都）有限公司借调至本公司担任技术顾问；2009年7月至今，任本公司技术总监、常务副总经理等职。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    4、易旭东，男，1973年2月出生，中国国籍，毕业于四川大学计算机学院计算机科学与技术专业，硕士研究生学历，2002年6月-2010年1月，任凌阳成芯科技有限公司研发中心软件处研发工程师、软件部经理、软件处处长等职位；2010年1月至今，任本公司技术副总监。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    5、闫玉忠，男，1978年4月出生，中国国籍，毕业于西南交通大学计算机应用专业，硕士研究生学历，2003年4月—2010年4月，任凌阳成芯科技（成都）有限公司系统软件处软件一部部门经理、系统软件处副处长等职；2010年5月至今，任本公司技术副总监。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    6、乔雨，男，1974年7月出生，中国国籍，毕业于攀枝花大学财务与审计专业，大专学历， 2004年5月至2007年7月，任成都华亿婴童用品有限责任公司财务经理；2007年7月至2009年12月，任成都卓玛特营销管理有限公司财务经理；2010年1月至今，任本公司财务部副部长。
    未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。
    　　附件二：调整后“组织架构图”