金亚科技(300028) 最新公司公告|查股网

						成都金亚科技股份有限公司关于超募资金使用计划相关事宜的公告 
　　一、募集资金及超募资金基本情况
　　成都金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会“证监许可[2009]1040号”文核准，向社会公开发行人民币普通股3,700万股，每股发行价格为11.30元，募集资金总额为41,810万元，扣除发行费用2,624万元，本次募集资金净额为39,186万元，超过计划募集资金20,686万元。广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）已于2009年10月20日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字[2009]101号《验资报告》。
　　二、超募资金第一批、第二批使用计划
　　根据2010年1月22日第一届董事会第七次临时会议决议，使用超募资金4,000万元用于补充公司日常经营所需流动资金，解决公司流动资金需求（详见2010年1月23日巨潮资讯网的公告）。剩余超募资金16,686.00万元，其中16,000.00万元以定期存单的形式存放于募集资金专户，其余的686.00万元存放于募集资金专户。
　　根据2010年4月27日第一届董事会第九次会议决议，公司从超募资金中安排751.00万元用于研发培训中心的购置与建设（详见2010年4月28日巨潮资讯网的公告）。
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　三、本次超募资金使用计划
　　2010年1月，国家从宏观政策上明确了三网融合的进程，未来有线电视数字化的两大重点将是数字转换和网络改造，加快数字转换将使有线电视用户数快速增加，而网络改造则打开了付费业务和增值业务的发展空间。这将使数字化在进入"后转换"时代后从"量变"到"质变"的飞跃，数字电视盈利模式逐渐形成，从本质上提升广播电视行业的投资价值。由现阶段HFC（HybridFiberCoaxial）为主要的网络为将会逐渐向网络架构的FTTx方向发展。网络的改造将是未来最为重要的产业之一。组建以网络产品为主的研发公司将金亚科技的端到端解决方案符合国家三网融合的新需求，形成公司新的利润增长点。
　　结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用超募资金4,800.00万元，在深圳市南山区设立全资子公司，重点围绕三网融合下的网络传输设备（主要是EPON+EOC系列产品及网管系统）的设计、开发、生产和销售工作。
　　1、拟设立全资子公司基本情况
　　（1）公司名称：深圳金亚科技有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）；
　　（2）拟设地点：深圳市南山区科技园
　　（3）注册资本：4,800万元
　　（4）企业类型：有限责任公司
　　（5）法定代表人：郭渠明
　　（6）业务范围：数字电视机顶盒、有线电视器材、数字化用户信息网络终端产品的设计、开发、生产和销售；光电通信产品设计、开发、生产、销售；数字媒体的设计、开发、生产和销售；销售：电子产品、仪器仪表、计算机软硬件、通讯设备。货物进出口、技术进出口。（具体以工商行政机关核准的经营范围为准）
　　2、具体投资内容：研发设备购置的投入1,200.00万元；研发及运营人员支出的投入700.00万元；场地及办公设施700.00万元；各类技术方案导入600.00万元；各类证书取得200.00万元；流动资金1,300万元；其它运营费用100.00万元。预计总费用4,800.00万元。
　　该投资项目的可行性分析详见同日公告的《成都金亚科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的可行性研究报告》。
　　本次对外投资的详细情况详见同日公告的《关于对外投资设立深圳全资子公司的公告》。
　　本次交易不构成关联交易。
　　四、项目审批情况
　　2010年10月25日，公司第二届董事会2010年第二次会议审议通过了《公司使用超募资金对外投资设立全资子公司》的议案。同意上述超募资金使用计划，并自董事会审议通过后开始实施。
　　五、剩余超募资金使用计划说明
　　根据《创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金》的相关规定，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排剩余11,135.00万元的超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
　　公司将严格按照证监会和深交所的有关规定，围绕主业、合理规划、谨慎实施，以进一步提高公司的市场抗风险能力和综合竞争能力，形成良好的业绩回报。
　　根据公司的发展规划及实际生产经营需求，公司会尽快确定并妥善安排剩余超募资金的使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。
　　公司郑重承诺在过去十二月内没有从事证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。今后也不会开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。
　　独立董事对该事项发表意见认为：
　　公司提出《关于对外投资设立全资子公司的可行性研究报告》的超募资金使用计划符合公司在广播电视领域的发展需要，是公司深化数字电视业务的一项具体举措，公司将进入有线网络传输设备领域，有助于公司扩大经营规模及市场占有率，满足公司持续、快速增长的需求，巩固并提高公司综合竞争能力，符合股东和广大投资者的利益。同时，本次超募资金的使用计划和决策程序符合《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金》等法律法规的规定。
　　因此，我们全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划。
　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：
　　1、金亚科技本次使用部分超募资金用于设立全资子公司的事项，已经金亚科技董事会审议通过。金亚科技独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金使用（修订）》等相关规定的要求；
　　2、本次使用部分超募资金，运用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号―超募资金使用（修订）》等相关规定的要求；
　　3、本次部分超募资金使用计划的实施有利于提升金亚科技提升自身的研发能力、进一步完善产品体系、提高整体服务能力，同时符合国家三网融合的发展战略，以及下一代广电网的建设需求，顺应了行业发展趋势，符合公司发展战略，有利于提升公司的综合竞争力和可持续发展能力。
　　4、华泰联合证券将持续关注金亚科技其余超募资金的使用情况，督促金亚科技在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
　　综上，本保荐机构对金亚科技拟使用超募资金设立全资子公司的行为无异议。
　　特此公告！
　　成都金亚科技股份有限公司董事会
　　二〇一〇年十月二十五日