阳普医疗(300030) 最新公司公告|查股网

						广州阳普医疗科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议决议，公司拟于2010年10月22日召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议时间：2010年10月22日上午9：00
    2、会议地点：公司8号会议室
    3、召集人：广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
    4、股权登记日：2010年10月19日
    5、表决方式：现场投票
    6、出席对象：
    （1）截止2010年10月19日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公司的股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师
    二、会议审议议案：
    1、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》：
    2、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》：
    3、《关于修订的议案》
    附件一：
    广州阳普医疗科技股份有限公司
    股东参会登记表
    身份证号/
    股东名称 营业执照号
    股东账号 持 股 数
    联系电话 电子邮箱
    联系地址 邮 编
    附件二
    广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技股份有限 公司2010年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按 本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
    表决意见 
    序号 议案名称 
    赞成 反对 弃权 回避 
    《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选 本议案实施累积投票，请 
    1 举的议案》 填票数（票数合计不超过 
    股东持股数的十一倍） 
    1.1 非独立董事候选人邓冠华 
    1.2 非独立董事候选人赵吉庆 
    1.3 非独立董事候选人崔文婉 
    1.4 非独立董事候选人李江峰 
    1.5 非独立董事候选人连庆明 
    1.6 非独立董事候选人阎红玉 
    1.7 独立董事候选人李文华 
    1.8 独立董事候选人谢石松 
    1.9 独立董事候选人王小宁 
    《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选 本议案实施累积投票，请 
    2 举的议案》 填票数（票数合计不超过 
    股东持股数的二倍） 
    2.1 非职工监事候选人庞志强 
    2.2 非职工监事候选人杨利 
    3 《关于修订的议案》 
    委托股东姓名或名称(签章)：____________________________ _____ 
    委托股东身份证号码(营业执照号码)：_____________ ____________ 
    委托股东持股数：___________________ _______________________ 
    委托股东股东账号：_______ __________________________________ 
    受托人姓名：____________________ ___________________________ 
    受托人身份证号码：______________ ___________________________ 
    委托日期：______________________ ___________________________ 
    注：1. 委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
    2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
    　　3. 剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。