阳普医疗(300030) 最新公司公告|查股网

						广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议公告 
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会以现场方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会会议于 2010年10月22日上午9：30于公司8号会议室召开。会议通知已于2010年9月21日在深圳证券交易所公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓冠华先生主持，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。出席会议的股东（代理人）共13名，代表公司有表决权股份46,195,803股，占公司有效表决权股份总数的62.43%。
    二、议案审议情况
    与会股东（代理人）以现场记名投票方式进行了表决，审议表决情况如下：1．《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事选举的议案》
    会议以累积投票的方式选举邓冠华、赵吉庆、崔文婉、李江峰、连庆明、闫红玉、李文华、谢石松、王小宁为公司第二届董事会董事（排名不分先后），其中李文华、谢石松、王小宁为独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    （1）同意选举邓冠华先生为第二届董事会董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （2）同意选举赵吉庆为第二届董事会董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （3）同意选举崔文婉为第二届董事会董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （4）同意选举李江峰为第二届董事会董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （5）同意选举连庆明为第二届董事会董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （6）同意选举闫红玉为第二届董事会董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （7）同意选举李文华为第二届董事会独立董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （8）同意选举谢石松为第二届董事会独立董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （9）同意选举王小宁为第二届董事会独立董事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    2.《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事选举的议案》
    会议以累积投票的方式选举庞志强和杨利为公司第二届监事会监事，与职工代表监事李孝坚共同组成公司第二届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
    （1）同意选举庞志强为第二届监事会监事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    （2）同意选举杨利为第二届监事会监事。
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    3.审议通过《关于修订的议案》
    有效票代表股数：46,195,803股，同意票代表股数46,195,803股，反对票代表股数：0股，弃权票代表股数：0股。同意票代表股数占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数46,195,803股的100%，表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师集团（深圳）事务所指派律师武小兵，李晓丽出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
    等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会会议和形成的决议均合法有效。
    四、备查文件
    1．《广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议》；2．国浩律师集团（深圳）事务所出具的《关于广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告！
    广州阳普医疗科技股份有限公司
    董事会
    2010年10月22日
    （本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司2010年第一次临时股东大
    会会议决议之与会董事、监事、高级管理人员签字页）
    全体董事签名：
    邓冠华 赵吉庆 崔文婉
    李江峰 蒋广成 连庆明
    黄明儒 李文华 汤顺清
    全体监事签名：
    胡宏伟 熊德志 周 敏
    其他高级管理人员：
    林海 马海波
    广州阳普医疗科技股份有限公司
　　2010年10 月22日