阳普医疗(300030) 最新公司公告|查股网

						广州阳普医疗科技股份有限公司关于利用超募资金设立全资子公司的公告 
　　一、对外投资概述
　　1．对外投资的基本情况
　　广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“阳普医疗”）首次公开发行股票，募集资金总额为46,500.00万元，扣除发行费用2,558.00万元，本次募集资金净额为43,942.00万元，超过计划募集资金33,048.79万元。阳普医疗已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。2010年1月12日公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，同意公司使用3950.00万元超募资金偿还银行贷款，使用2500.00万元超募资金补充公司流动资金。2010年4月23日公司召开了2009年度股东大会，审议通过了《关于利用超募资金设立全资子公司—广州瑞达医疗器械有限公司（筹）的议案》，同意公司使用超募资金2000.00万元设立全资子公司—广州瑞达医疗器械有限公司；审议通过了《关于利用超募资金投资年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金1200.00万元投资年产200台全自动真空采血管脱盖机产业化项目。截至本次项目正式施行，公司剩余超募资金人民币23,398.79万元。
　　在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟以超募资金出资500万元设立全资子公司——阳普京成医疗用品(北京)有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准，以下简称“京成医疗”）。
　　2．设立全资子公司审批程序
　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　第二届董事会第一次会议公告文件
　　公司于2010年10月22日召开第二届董事会第一次会议，会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用超募资金设立全资子公司--阳普京成医疗用品(北京)有限公司（筹）的议案》。
　　二、投资主体介绍
　　投资主体为本公司，无其他投资主体。
　　三、拟设立全资子公司的基本情况
　　1．公司名称：暂定为：阳普京成医疗用品(北京)有限公司（以工商登记为准）；
　　2．投资主体：广州阳普医疗科技股份有限公司；
　　3．注册资本：500万人民币；
　　4．注册地址：北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代中心A座603室（以工商登记为准）；
　　5．经营范围：专业从事设备及试剂代理产品销售（具体范围最终以工商登记为准）。
　　四、效益分析：
　　1.项目实施后销售收入预测：第1年1500.00万元，第2年1950.00万元，第3年
　　2535.00万元，第4年3295.50万元，第5年4284.15万元。
　　2.动态投资回收期：2.63年
　　3.总投资收益率：58%（年平均）。
　　五、设立子公司的目的和对公司的影响
　　1.设立子公司的目的
　　医疗器械行业在我国具有良好的发展前景，北京拥有巨大的医疗市场，对全国医疗市场的辐射作用强大，在北京设立销售子公司，有利用充分北京当地的政策环境拓展北京市场，符合公司的长远战略规划。
　　2.资金来源
　　本次设立全资子公司的资金500万元来源全部是公司超募资金，以货币资金形式投第二届董事会第一次会议公告文件入。
　　3.设立子公司对公司的影响
　　医疗器械行业发展潜力巨大，尤其是地处国家的经济、政治中心的北京市场。本项目的实施是增强阳普医疗在北京医疗器械行业实力的有效途径。设立全资子公司，有利于将阳普医疗的成功的直销模式复制到北京市场，形成公司新的利润增长点，符合公司战略需要。
　　六、项目风险
　　设立全资子公司尚须股东大会审议通过后生效。除此以外，还可能发生如下风险：
　　（1）经营管理风险：作为独立的子公司，因人员、业务相对独立于公司，除了其内部需建立合适的经营管理制度去努力达成业务发展目标外，公司对子公司的监管将有一个摸索、调整的过程。如何尽快使子公司走上正规迅速发展起来，为阳普公司创造更好的经济效益，对公司的管理水平提出了较高要求。
　　（2）市场风险：由于医疗器械销售市场竞争激烈，在销售过程中存在着客户被竞争对手挖走的风险。
　　（3）风险提示：公司郑重提醒广大投资者：公司所有信息均以公司在指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　七、独立董事意见
　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：为提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司使用超募资金投资设立全资子公司阳普京成医疗用品(北京)有限公司，北京拥有巨大的医疗市场，对全国医疗市场的辐射作用强大，在北京设立销售子公司，有利于充分利用北京当地的政策环境拓展北京市场，符合公司的长远战略规划。超额募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
　　第二届董事会第一次会议公告文件
　　公司将超额募集资金用于设立全资子公司的行为经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超额募集资金中的500万元设立全资子公司--阳普京成医疗用品(北京)有限公司。
　　八、保荐机构核查意见
　　公司保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）经过核查，发表保荐意见如下：
　　1、本次超募资金使用计划，符合阳普医疗审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，已经阳普医疗董事会审议通过，独立董事发表了独立意见，并对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；
　　2、本次超募资金使用计划，用于公司主营业务,且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》的有关规定；
　　3、本次超募资金使用计划有利于阳普医疗抓住以“北京”为核心的华北市场增长机遇，进行战略布局，增加新的利润增长点，提升企业盈利能力和竞争实力，符合全体股东利益。
　　4、上述超募资金的使用行为经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。阳普医疗超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见；公司对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序。
　　5、阳普医疗最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用超募资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。
　　第二届董事会第一次会议公告文件
　　6、国信证券将持续关注阳普医疗其余超募资金的使用情况，督促阳普医疗在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障阳普医疗全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。
　　基于以上意见，国信证券认为阳普医疗本次使用部分超募资金用于“设立全资子公司阳普京成医疗用品(北京)有限公司”是合理、合规和必要的，国信证券表示无异议。
　　九、备查文件
　　1、《广州阳普医疗科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
　　2、《广州阳普医疗科技股份有限公司用部分超额募集资金设立全资子公司阳普京成医疗用品(北京)有限公司的可行性研究报告（摘要）》
　　特此公告。
　　广州阳普医疗科技股份有限公司
　　董事会
　　2010年10月22日