阳普医疗(300030) 最新公司公告|查股网

						广州阳普医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告 
　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年10月22日在公司以现场会议方式举行，会议通知已提前以书面方式送达相关人员。本次会议应到监事3人，实到3人，本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会庞志强主持，经与会监事认真审议，做出如下决议：
　　一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
　　同意选举庞志强为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会相同。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议通过《2010年第三季度报告》。
　　2010年第三季度，公司实现营业收入4629.23万元、利润总额1101.09万元、归属于上市公司股东的净利润935.01万元，分别比上年同期增长24.83%、28.47%、28.05%。公司2010年第三季度报告具体内容见中国证监会创业板指定网站。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　三、审议通过《关于利用超募资金设立全资子公司--阳普京成医疗用品（北京）有限公司（筹）的议案》。
　　公司拟使用超募资金500万元，在北京市朝阳区慧忠里103号洛克时代中心A座603设立全资子公司--阳普京成医疗用品（北京）有限公司，子公司法定代表人为蒋广成，子公司经营范围：销售医疗器械（具体内容以工商登记为准）《广州阳普医疗科技股份有限公司用部分超募资金设立全资子公司-阳普京
　　成医疗用品（北京）有限公司的可行性研究报告（摘要）》具体内容见中国证监会创业板指定网站。
　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告
　　（以下无正文，为签字页）
　　（本页无正文，为广州阳普医疗科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议监事签字页）
　　出席会议的监事签字：
　　庞志强：
　　杨利：
　　李孝坚：
　　2010年10月22日
　　附件：庞志强简历
　　庞志强，男，中国国籍，无永久境外居留权，现年39岁，硕士研究生学历。
　　2002年至2006年担任青岛福日集团有限公司副总裁。2006年至2009年在中欧国际工商学院攻读高级工商管理硕士学位。2007年至2010年5月担任上海璟华信息科技有限公司董事长兼总经理。2010年5月至今担任阳普医疗人力资源总监。
　　未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。