华力创通(300045) 最新公司公告|查股网

						北京华力创通科技股份有限公司 2009 年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    特别提示： 
    1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 
    2．本次股东大会以现场方式召开。 
     一、  会议召开和出席情况 
     北京华力创通科技股份有限公司（以下简称：公司）2009 年度股东大会于 2010年3月27 日以公告形式发出会议通知，于2010年5月18日 （星期二）上午10：00在北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科技股份有限公司一层101会议室以现场投票方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长高小离先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和 
 《公司章程》的规定。 
     出席本次股东大会的股东（或委托代理人）30 人，所持（或代理）股份 44084658股，占公司总股份的65.8%。 
     二、  议案审议情况 
     与会股东代表对会议通知的各项议案进行了审议，并以现场记名投票表决的方式通过了如下决议： 
     1、    审议通过《2009年度董事会报告》 
     公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。 
    表决结果：同意44084658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 
总数的0%。 
     2、    审议通过《2009年度监事会报告》 
    表决结果：同意44084658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 
总数的0%。 
     3、    审议通过《2009年度财务决算报告》 
     2009 年公司实现营业收入 16,279.13  万元，同比增长 41.14%，利润总额 4266.44 万元，同比增长38.33%，归属于母公司股东的净利润 3699.24 万元，同比增长 36.55%，实现经营活动产生的现金流量净额 3071.46 万元，同比下降 6.92%， 取得了较好的经营业绩。 
    表决结果：同意44084658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 总数的0%。 
    4、     审议通过《2009年度利润分配预案》 
     公司2009 年度母公司实现税后净利润21,797,628.19元。根据相关规定，按2009年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,179,762.82 元，母公司可供股东分配的利润为29,316,191.83元。 
     公司2009 年度利润分配预案为：以2010年1月20 日公司首次公开发行股票并在创业板上市后的总股份6700万股为基数, 拟向全体股东按每10股派发现金股利人民币2元(含税), 共计派发现金1340万元,剩余未分配利润结转下一年度。 
    表决结果：同意 44008958 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8%；反对 75700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2%；弃权 0 股，占出席会议有 
表决权股份总数的0%。 
     5、    审议通过《2009年度报告》及其摘要 
    表决结果：同意44084658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 总数的0%。 
    6、     审议通过《关于修订部分条款的议案》 
    表决结果：同意44084658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 总数的0%。 
     7、    审议通过《关于选举监事的议案》 
    鉴于付正军和徐玮因工作需要分别辞去监事职务，根据股东提名，公司监事会同意推选董西路、吴文娟作为监事候选人，提交公司股东大会选举。此议案依据公司章程规定采用累积投票制。 
    表决结果：候选人董西路得票：43981358，占出席会议有表决权股份总数的 
99.8%； 候选人吴文娟得票：43829958，占出席会议有表决权股份总数的99.4%；。 
    8、     审议通过《关于续聘2010年度审计机构的议案》 
    公司继续聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2010年的审计机构，聘期一年。 
    表决结果：同意44084658股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对 
0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份 
总数的0%。 
     三、  律师见证情况 
    本次股东大会由北京市大乾律师事务所王茂基律师和赵光彬律师现场见证，并为本次股东大会出具了法律意见书。其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 
      四、  备查文件 
     1、北京华力创通科技股份有限公司2009年度股东大会决议； 
     2、北京大乾律师事务所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司2009 
年度股东大会法律意见书》 
                                            北京华力创通科技股份有限公司 
                                              2010年5月18日