华力创通(300045) 最新公司公告|查股网

						北京华力创通科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年5月20日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第十次会议通知，会议于2010年6月2日以通讯表决方式召开。会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9 名。会议由董事长高小离先生主持，经表决形成如下
    决议：
    一、 审议通过《关于增设董事会专门委员会的议案》
    同意在公司董事会下增设薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会三个专门委员会。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    二、 审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》
    同意聘任如下人员担任新设的专门委员会委员：
    1.同意选举独立董事李春升、独立董事赵轶姝以及董事王琦担任薪酬与考 核委员会委员，其中李春升为主任委员。
    李春升本人回避表决，以8票同意获得通过；赵轶姝本人回避表决，以8票同意获得通过；王琦本人回避表决，以8票同意获得通过。
    2、同意选举独立董事李春升、独立董事李燕以及董事高小离担任提名委员会委员，其中李春升为主任委员。
    李春升本人回避表决，以8票同意获得通过；李燕本人回避表决，以8票同意获得通过；高小离本人回避表决，以8票同意获得通过。
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    3、同意选举董事高小离、董事熊运鸿、董事王旭、董事王超以及独立董事李春升担任战略委员会委员，其中高小离为主任委员。
    高小离本人回避表决，以8票同意获得通过；熊运鸿本人回避表决，以8票同意获得通过；王旭本人回避表决，以8票同意获得通过；王超本人回避表决，以8票同意获得通过；李春升本人回避表决，以8票同意获得通过。
    三． 审议通过《关于的议案》
    有关《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    四． 审议通过《关于的议案》
    有关《董事会提名委员会工作细则》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    五． 审议通过《关于的议案》
    有关《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    六． 审议通过《关于超募资金使用计划（2）的议案》。
    公司本次计划使用1,343.00万元投资建设“企业信息化项目”。
    公司将继续根据自身发展规划，妥善安排剩余超募资金236,967,690.00元的使用，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    本次超募资金使用计划自董事会审议通过并公告之日起实施。
    七、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
    同意以本次募集资金11,200,059.94元置换公司预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金。《北京华力创通科技股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。公
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    司监事会、独立董事、保荐机构均对本议案发表了同意意见。本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。
    特此公告
    北京华力创通科技股份有限公司
    董事会
    2010年6月4日
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