华力创通(300045) 最新公司公告|查股网

						北京华力创通科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年7月26日以电子邮件和传真方式向全体董事发出召开第一届董事会第十一次会议通知，会议于2010年8月2日以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长高小离主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定。经全体董事讨论后形成如下决议：
    一、审议通过《2010年半年度报告》及其摘要。
    《2010年半年度报告》及摘要详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，半年度报告摘要刊登于2010年8月3日的《中国证券报》和《证券时报》。
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，根据总经理提名，同意聘任吴梦冰女士担任公司副总经理，聘期与其董事会秘书相同。独立董事发表了同意意见。
    吴梦冰女士目前担任公司董事会秘书职务，持有公司股票20万股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。
    （吴梦冰简历见附件）
    表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
    特此公告
    北京华力创通科技股份有限公司
    董事会
    2010年8月3日
    附件：
    吴 梦 冰 简 历
    　　吴梦冰，女，38岁，硕士，中国国籍，无境外居留权。曾任昆明百货大楼（集团）股份有限公司董事会秘书、北京北斗星通科技股份有限公司董事会秘书。2009年至今任本公司董事会秘书。持有公司股票20万股，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚；不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3 条所规定的情形。