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						上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议于2010年8月26日召开，会议应参加表决董事19名，出席会议董事及授权出席董事19名，其中李扬独立董事、李小加独立董事因公务无法亲自出席会议，书面委托孙铮独立董事代行表决权，本次会议符合《公司法》及公司章程关于召开董事会法定人数的规定。会议由吉晓辉董事长主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。
    经与会董事审议，表决并通过：
    1、公司2010年半年度报告及其《摘要》
    同意对外披露。
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    2、公司《董事会关于2010年上半年度内部控制的自我评估报告》
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    3、公司参与莱商银行增资扩股的议案
    同意公司参与莱商银行增资扩股，授权公司高管层在董事会授权范围之内与莱商银行签订认购协议，并授权高管层在莱商银行增资方案获得监管部门批准后进行投资。
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    4、公司设立金融租赁公司的议案
    同意发起设立金融租赁公司，并授权公司高管层组织实施设立金融租赁公司的相关谈判、申报、筹建事宜。包括：在董事会授权范围内，确定股东名单、入股比例、法人治理等具体谈判事宜；谈判和签署合作框架协议、发起人协议等相关文件；向监管部门报送申请材料，获得项目设立审批后具体实施对金融租赁公司的投资等。
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    5、公司在银行间债券市场发行金融债券的议案
    根据第四届董事会第九次会议审议通过的《上海浦东发展银行股份有限公司2009年度财务决算和2010年度财务预算报告》，拟以发行金融债券的方式补充约300亿元资金。现根据经营需要，拟在2010-2011年实施上述负债补充计划，并根据中国人民银行《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》以及公司的具体情况，通过如下发行方案：
    （1） 债券性质：求偿顺序等同于一般负债的金融债券。
    （2） 发行总额：不超过人民币300亿元。具体发行数额及各期发行金额董事会授权公司高管层确定。
    （3） 债券期限：债券期限为3年和5年。各期限的具体发行比例董事会授权公司高管层根据实际发行时公司资产负债期限状况和市场情况确定。
    （4） 债券利率：具体发行利率董事会授权公司高管层根据发行时市场环境和公司经营情况予以确定。
    （5） 发行对象：根据中国人民银行《办法》，金融债券发行对象为银行间市场成员。
    （6） 发行本次金融债券有关决议的有效期：上述决议有效期自董事会批准之日起至2011年12月31日。
    （7） 发行金融债券的授权：董事会授权公司高管层办理本次金融债券发行事宜，并授权公司高管层在相关监管部门允许的范围内对发行条款作适当调整；其授权期限自董事会批准之日起至2011年12月31日。
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    6、公司提名董事、独立董事候选人的议案
    同意邓伟利董事、黄建平董事、李扬独立董事因工作原因提出辞去董事的申请，同意提名沙跃家先生、朱敏女士为董事候选人，提名张维迎先生、郭为先生为独立董事候选人。
    候选人简历、独立董事提名人声明、候选人声明见附件一至四。
    上述提名将提交股东大会审议批准，并报有关监管部门申请任职资格。
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    7、公司《董事履职与评价制度》
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    8、公司《董事会专门委员会工作小组实施细则》
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    9、公司《内部审计章程（草案）》
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    10、公司《内部审计工作规划（2010-2012年）》
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    11、公司《信息科技中期（2010-2012年）规划》
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    12、公司《2010年度小企业信贷计划》
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    13、公司《声誉风险管理办法》
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    14、公司《流动性风险管理办法》
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    15、公司《银行账户利率风险管理办法》
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    16、公司信贷资产损失核销的议案
    同意使用呆帐准备金予以核销的损失类资产共19户32笔，本金合计为103,585,411.03 元。
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    17、公司信用卡损失核销的议案
    同意使用呆帐准备金予以核销的信用卡不良资产共 113户116卡，本金合计为1,118,097.77元。
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    18、公司《信贷资产损失核销管理办法》（2010修订版）
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    19、公司修订《2010年业务经营风险偏好策略》部分资金业务限额的议案
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    20、公司《内幕信息知情人管理制度》
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    21、公司《外部信息使用人管理制度》
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    22、公司召开2010年第二次临时股东大会的议案
    同意召开上海浦东发展银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会，有关会议时间、会议地点、会议登记办法等具体事项，授权公司董事会办公室办理。会议通知将另行公告。
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    特此公告。
    附件：
    1、上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历
    2、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事提名人声明
    3、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人张维迎先生声明
    4、上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人郭为先生声明
    上海浦东发展银行股份有限公司董事会
    二〇一〇年八月二十七日
    附件一：
    上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会董事、独立董事候选人简历
    沙跃家，男，1958年3月生，汉族。1982年8月参加工作，1995年7月加入中国共产党，香港理工大学工商管理专业在职博士研究生毕业，教授级高级工程师。现任中国移动通信集团公司副总裁/副总经理、党组成员，中国移动有限公司执行董事、副总经理。历任北京电信管理局工建部四处处长，北京电信规划设计院院长，北京电信管理局副局长，北京移动通信公司副总经理、党委委员，北京移动通信有限责任公司董事、总经理、党委书记。
    朱敏，女，1964年10月生，汉族。1989年7月参加工作，1986年4月加入中国共产党，香港理工大学工商管理专业在职博士研究生毕业，高级会计师。现任中国移动通信集团公司财务部总经理，中国移动有限公司副财务总监、财务部总经理。历任中国电信（香港）有限公司财务部总经理，中国移动（香港）集团有限公司财务部总经理，中国移动通信集团公司财务部部长、资金调度中心主任。
    张维迎，男，1959年10月生，汉族。1984年12月参加工作，1981年加入中国共产党，牛津大学经济学博士研究生毕业，教授。现任北京大学校长助理、光华管理学院院长。历任国家体改委中国经济体制改革研究副研究员、北京大学工商管理研究所所长、光华管理学院副院长。
    郭为，男，1963年2月生，汉族。1988年参加工作，1984年加入中国共产党，中国科技大学硕士研究生毕业，高级工程师。现任神州数码（中国）有限公司董事长、CEO。历任联想集团董事、高级副总裁，神州数码（中国）有限公司CEO。2002 年荣获"中国十大杰出青年"、2005年荣获"中国青年企业家管理创新金奖"。
    附件二：
    上海浦东发展银行股份有限公司独立董事提名人声明
    提名人上海浦东发展银行股份有限公司现就提名张维迎先生、郭为先生为上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与上海浦东发展银行股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
    二、符合上海浦东发展银行股份有限公司章程规定的任职条件；
    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海浦东发展银行股份有限公司及其附属企业任职；
    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有上海浦东发展银行股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是上海浦东发展银行股份有限公司前十名股东；
    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有上海浦东发展银行股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上海浦东发展银行股份有限公司前五名股东单位任职；
    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
    5、被提名人不是为上海浦东发展银行股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
    四、包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
    提名人：上海浦东发展银行股份有限公司
    2010年8月26日
    附件三：
    上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人张维迎，作为上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海浦东发展银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：张维迎
    2010年8月25日
    附件四：
    上海浦东发展银行股份有限公司独立董事候选人声明
    声明人郭为，作为上海浦东发展银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与上海浦东发展银行股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
    另外，包括上海浦东发展银行股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
    声明人：郭为
    　　2010年8月25日