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						上海浦东发展银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间，无增加、否决或变更提案。
    二、会议召开情况
    1、召开时间：2010年9月20日上午9：30
    2、会议召开地点：上海云峰剧院
    3、召开方式：现场记名投票方式
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：董事长吉晓辉先生
    6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
    三、会议出席情况
    参加表决的股东及股东代表69人，共持有公司有表决权股份5,155,028,807股，占公司股份总数的44.9081%。
    四、议案审议及表决情况
    （一）公司关于提名董事、独立董事候选人的议案
    1、选举沙跃家先生为公司第四届董事会董事
                代表股份数  同意股数    反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 5,155,028,807  5,155,026,017   0     2,790     99.9999%
    2、选举朱敏女士为公司第四届董事会董事
               代表股份数   同意股数     反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 5,155,028,807  5,155,026,017   0      2,790   99.9999%
    3、选举张维迎先生为公司第四届董事会独立董事
                代表股份数  同意股数      反对股数  弃权股数 赞成比例
    全体股东 5,155,028,807  5,155,021,972  5,435    1,400    99.9999%
    4、选举郭为先生为公司第四届董事会独立董事
                代表股份数  同意股数     反对股数 弃权股数  赞成比例
    全体股东 5,155,028,807  5,155,027,407   0       1,400   100.0000%
    （二）公司关于提名监事候选人的议案
    选举李庆丰先生为公司第四届监事会监事
             代表股份数     同意股数     反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东  5,155,028,807  5,155,027,407  0       1,400  100.0000%
    （三）公司关于支付外部监事津贴的议案
                代表股份数  同意股数      反对股数 弃权股数  赞成比例
    全体股东 5,155,028,807  5,154,919,492  57,915    51,40   99.9979%
    五、律师见证意见
    本次股东大会由上海市联合律师事务所律师朱洪超、汪丰见证并出具了法律意见书，结论如下：本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等事宜均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
    特此公告。
    上海浦东发展银行股份有限公司
    　　二○一○年九月二十日