东风汽车(600006) 最新公司公告|查股网

						东风汽车股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    东风汽车股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2010年10月22日在武汉召开，本次会议通知于2010年10月12日以电话、传真或送达方式通知了全体董事。应到董事12人，实到9人；村上秀人董事、几岛刚彦董事委托真锅雅文董事，欧阳洁董事委托朱福寿董事出席会议并代行董事权利。3名监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长徐平先生主持，审议并通过了如下决议：
    一、公司2010年第三季度报告全文及正文
    表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
    二、关于郑州日产汽车有限公司接受委托生产"奇骏"、"逍客"等产品的议案
    同意郑州日产汽车有限公司接受东风汽车有限公司委托，生产"奇骏"、"逍客"等产品。委托生产加工费为：5000元/台；委托生产数量为：12.2万辆。本次签署的协议有效期至2011年12月31日。到期后，如双方均无修改协议或终止意向，本协议自动延长一年。
    此议案为关联交易，关联董事徐平董事、刘章民董事、村上秀人董事、童东城董事、欧阳洁董事、朱福寿董事、几岛刚彦董事、真锅雅文董事回避表决。
    有关该议案的详细内容见《关于郑州日产汽车有限公司受托生产"奇骏"、"逍客"等产品的关联交易公告》（公告编号：临2010-031）
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0票，弃权票：0票。
    三、关于调整公司2010年日常经营性关联交易预计的议案
    由于公司全年的产销量预计将会超出年初预期，故日常关联交易金额将较年初的预计会有较大增加。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司对日常经营性关联交易预计金额进行调整。
    此议案为关联交易，关联董事徐平董事、刘章民董事、村上秀人董事、童东城董事、欧阳洁董事、朱福寿董事、几岛刚彦董事、真锅雅文董事回避表决。
    有关该议案的详细内容见《关于调整公司2010年日常经营性关联交易预计的公告》（公告编号：临2010-032）
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决票：4票，赞成票：4票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
    四、关于会计估计变更的议案
    同意在国家相关政策规定允许的情况下，调整现固定资产的残值率为0%。
    有关该议案的详细内容见《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2010-033）
    表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
    五、关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案
    定于2010年11月15日召开公司2010年第二次临时股东大会，审议以下议案：
    1、关于郑州日产汽车有限公司接受委托生产"奇骏"、"逍客"等产品的议案；
    2、关于调整公司2010年日常经营性关联交易预计的议案；
    3、关于会计估计变更的议案。
    表决票：12票，赞成票：12票，反对票：0票，弃权票：0票。
    东风汽车股份有限公司董事会
    　　2010年10月23日