中国国际贸易中心股份有限公司董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会于2010年1月28日以传真方式向全体董事发出会议文件,并于2010年2月9日以通讯表决方式召开董事会会议。会议应表决董事12人,实际表决12人,会议表决人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。分别以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过《中国国际贸易中心股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》。 特此公告。 中国国际贸易中心股份有限公司董事会 2010年2月9日