首创股份(600008) 最新公司公告|查股网

						北京首创股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    （一）北京首创股份有限公司（以下简称"公司"）2009年度股东大会于2010年4月15日在北京新大都饭店以现场和网络投票方式召开。
    （二）出席会议的股东和代理人情况：
    出席会议的股东和代理人人数（人） 163
    所持有表决权的股份总数（股） 1,314,441,564
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 59.75%
    （三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公未能出席
    本次股东大会，由半数以上董事共同推举董事俞昌建先生主持本次会议。会议符合有关法律法规和公司《章程》的规定。
    （四）公司在任董事11人，董事俞昌建、常维柯、独立董事程秀生共3人出席会议，其余董事因公未能出席本次会议；公司在任监事3人，监事洪欣共1人出席会议，其余监事因公未能出席本次会议；公司董事会秘书、见证律师出席了本次会议。公司部分高管列席了本次会议。
    二、提案审议情况
    出席会议的股东通过现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
    序号　 普通决议案 赞成 反对 弃权
    票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
    1 审议《公司2009年度董事会工作报告》 1,311,950,605 99.81 793,501 0.06 1,697,458 0.13
    2 审议《公司2009年度监事会工作报告》 1,311,842,905 99.80 504,921 0.04 2,093,738 0.16
    3 审议《公司2009年度财务决算报告》 1,311,753,706 99.80 497,620 0.04 2,190,238 0.16
    4 审议《公司2009年度利润分配预案》 1,311,708,405 99.79 778,901 0.06 1,954,258 0.15
    5 审议《公司2009年年度报告》全文及摘要 1,311,573,105 99.78 553,301 0.04 2,315,158 0.18
    6 审议《关于续聘京都天华会计师事务所进行2010年度报表审计的建议》 1,311,575,205 99.78 503,801 0.04 2,362,558 0.18
    7 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 1,312,474,005 99.85 630,021 0.05 1,337,538 0.10
    议案1-7赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过
    序号　 特别决议案 赞成 反对 弃权
    票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
    8 审议《关于本次发行可转债募集资金使用可行性报告的议案》 1,311,700,843 99.79 301,221 0.02 2,439,500 0.19
    9 逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    9.01 本次发行证券的种类 1,311,941,043 99.81 675,721 0.05 1,824,800 0.14
    9.02 发行规模 1,311,919,043 99.81 598,121 0.05 1,924,400 0.14
    9.03 票面金额和发行价格 1,311,858,443 99.80 600,621 0.05 1,982,500 0.15
    9.04 债券期限 1,311,849,343 99.80 594,621 0.05 1,997,600 0.15
    9.05 债券利率 1,311,832,943 99.80 594,621 0.05 2,014,000 0.15
    9.06 付息的期限和方式 1,311,837,443 99.80 594,621 0.05 2,009,500 0.15
    9.07 转股期限 1,311,832,943 99.80 594,621 0.05 2,014,000 0.15
    9.08 转股价格的确定及其调整 1,311,831,843 99.80 594,621 0.05 2,015,100 0.15
    9.09 转股价格向下修正条款 1,311,759,943 99.80 600,621 0.05 2,081,000 0.15
    9.10 转股时不足一股金额的处理方法 1,311,754,343 99.80 594,621 0.05 2,092,600 0.15
    9.11 赎回条款 1,311,751,343 99.80 594,621 0.05 2,095,600 0.15
    9.12 回售条款 1,311,751,343 99.80 594,621 0.05 2,095,600 0.15
    9.13 转股年度有关股利的归属 1,311,807,843 99.80 594,621 0.05 2,039,100 0.15
    9.14 发行方式及发行对象 1,311,751,343 99.80 624,621 0.05 2,065,600 0.15
    9.15 向原股东配售的安排 1,311,807,543 99.80 605,321 0.05 2,028,700 0.15
    9.16 债券持有人及债券持有人会议 1,311,751,343 99.80 594,621 0.05 2,095,600 0.15
    9.17 本次募集资金用途 1,311,751,343 99.80 598,821 0.05 2,091,400 0.15
    9.18 担保事项 1,311,751,343 99.80 604,821 0.05 2,085,400 0.15
    9.19 本次决议的有效期 1,311,730,343 99.79 594,621 0.05 2,116,600 0.16
    9.20 本次发行可转债授权事宜 1,311,726,443 99.79 670,921 0.05 2,044,200 0.16
    议案8-9赞成票数超过三分之二，此项决议案作为特别决议案获正式通过
    序号　 普通决议案 赞成 反对 弃权
    票数 比例% 票数 比例% 票数 比例%
    10 审议《前次募集资金使用情况说明》 1,311,514,005 99.78 178,801 0.01 2,748,758 0.21
    11 审议《关于公司董事变更的议案》 1,311,515,505 99.78 128,901 0.01 2,797,158 0.21
    12 审议《关于公司股东代表监事变更的议案》 1,311,482,505 99.77 133,901 0.01 2,825,158 0.22
    议案10-12赞成票数超过二分之一，此项决议案作为普通决议案获正式通过
    关于上述议案的详细内容，请参见本公司3月20 日、4月12日发出的本次临时股东大会的通知、4月8日的会议资料。本次临时股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上浏览并下载。
    三、律师见证情况
    北京市共和律师事务所指派律师张梅英、王凌军出席了本公司2009年度股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书的结论性意见为：
    首创股份本次股东大会的召集和召开的程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的公司2009年度股东大会决议；
    2、北京市共和律师事务所出具的2009年度股东大会法律意见书。
    特此公告。 
    北京首创股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月十五日