北京首创股份有限公司第四届董事会2010年度第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 北京首创股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2010年度第四次临时会议以通讯表决方式召开,应参加表决董事11人,实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后,通过如下决议: 一、审议通过《关于公司与再融资中介机构签订相关协议的议案》 同意再融资各中介机构相关协议的内容及费用,并授权公司总经理签订相关协议及项下的其它文件。 表决结果:赞成11票;反对0票;弃权0票 特此公告。 北京首创股份有限公司董事会 2010年6月2日