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						北京首创股份有限公司第四届董事会2010年度第五次临时会议决议公告 
    北京首创股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会2010年度第五次临时会议于2010年6月4日以专人送达或传真的方式发出召开董事会会议的通知，2010年6月9日以通讯方式召开第四届董事会2010年度第五次临时会议，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，通过如下决议：
    一、 审议并通过《关于发行可转换公司债券募集资金投资项目的议案》
    经2010年4月15日召开的公司2009年度股东大会授权，根据当前的项目具体进展情况，董事会决定湖南省湘西吉首市供水项目、湖南省张家界市杨家溪污水处理二期项目、山西省大同市污水处理项目、山西省长治市污水处理项目、山西省晋城市污水处理项目不作为本次可转债募集资金投资项目，调整山西省临汾市污水处理项目，其中收购临汾市污水处理一厂使用本次可转债募集资金金额调整为4,000万元，临汾市污水处理二厂不作为本次可转债募集资金投资项目。
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    二、 审议并通过《关于本次可转债募集资金使用可行性报告的议案》
    公司本次可转债募集资金投资于深圳市、呼和浩特市、郑州市、湖南省、山西省和恩施市等省市的项目。本次可转债募集资金使用可行性报告请见附件。
    表决结果：赞成11票；反对0票；弃权0票
    北京首创股份有限公司董事会
    2010年6月9日
    附件：北京首创股份有限公司关于本次可转债募集资金使用可行性报告