包钢股份(600010) 最新公司公告|查股网

						内蒙古包钢钢联股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定，拟定于2010年5月28日上午9：00在包钢宾馆会议室召开公司2009年度股东大会，会期半天。
　　一、会议审议的提案
　　1.董事会工作报告
　　2.监事会工作报告
　　3.公司2009年度利润分配预案
　　4.公司2009年财务决算报告
　　5.公司2010年度财务预算方案
　　6.关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案
　　7.公司2010年生产经营计划
　　8.公司2010年度投资计划
　　9.关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案
　　二、召开股东大会的有关事项
　　1、会议时间：2010年5月28日星期五上午9：00
　　2、会议地点：内蒙古包头市昆区包钢宾馆会议室
　　3、会议对象：
　　（1）截止2010年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　4、会议登记办法如下：
　　（1）法人股股东：需持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人的身份证办理登记。
　　（2）与会个人股东持股东帐户卡、身份证和持股凭证办理登记。
　　（3）异地股东可以用信函、传真方式登记。
　　（4）委托代理人应持委托代理人身份证、代理委托书和持股凭证办理登记。
　　5、股权登记日：截止2010年5月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
　　6、会议报到时间：2010年5月26日-27日
　　上午9：00-11.00下午2:00-4:00
　　会议报到地点：内蒙古包头市昆区河西工业区包钢股份证券部
　　会议联系人：邢彤
　　会议联系电话：0472--2189528
　　传真：0472--2189530
　　其他事项：与会股东交通及食宿费用自理。
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
　　2010年4月30日
　　附件：
　　授权委托书
　　本人／本单位作为内蒙古包钢钢联股份有限公司的股东，兹委托
　　先生/女士代为出席公司2009年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权。受托人应按本授权书内容代本人／本单位进行表决,本人／本单位对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人无权按照自己的意思表决。
　　序号	议案名称	同意	反对	弃权 
　　1	董事会工作报告 
　　2	监事会工作报告 
　　3	公司2009年度利润分配预案 
　　4	公司2009年财务决算报告 
　　5	公司2010年度财务预算方案	` 
　　6	关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案 
　　7	公司2010年生产经营计划 
　　8	公司2010年度投资计划 
　　9	关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案 
　　本授权书自签发日生效，至上述会议完毕之日失效。
　　备注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项下的方格内选择一项用"√"明确授意受托人投票。
　　委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：
　　委托人持股数：受托人身份证号：
　　委托人身份证号：
　　委托人股东帐号：
　　委托日期：
　　（本授权委托书打印件和复印件均有效）