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						内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第十次会议于2010年4月28日上午9：00在包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事13人，出席现场会议的董事9人。崔臣、司永涛、刘玉瀛、孙文彪董事分别授权委托周秉利、孙国龙、李金贵、郭景龙董事出席会议并代行表决权。受公司董事长崔臣委托，全体董事同意，会议由公司董事周秉利主持。公司监事、高级管理人员及相关部门工作人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
    会议审议通过了以下事项：
    一、 董事会工作报告（草案）
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    二、 总经理工作报告
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    三、 公司2009年度报告（摘要）
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    四、 公司2009年度利润分配预案（草案）
    经立信大华会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入3,401,623.03万元，净利润-163,121.85万元，加上以前年度未分配利润280,951.57万元，2009年实际可供分配的利润为117,892.72万元。根据公司2009年经营状况及2010年经营目标，董事会提议2009年不分配，不转送，剩余未分配利润留作以后年度使用。
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    五、 公司2009年度财务决算报告（草案）
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    六、 公司2010年度财务预算方案（草案）
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    七、 公司2009年生产经营计划（草案）
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    八、 公司2009年度投资计划（草案）
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    九、 关于公司2009年关联交易执行情况及2010年度日常关联交易预测的议案（草案）
    议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
    独立董事对此发表了独立意见，认为上述关联交易价格是公平、公正的，不存在损害本公司中小股东利益的情况；关联方包钢（集团）公司的董事回避了此项议案的表决。
    十、 关于增加对包钢中铁轨道有限公司投资的议案
    根据包钢中铁轨道有限责任公司（以下简称"轨道公司"）第一届四次董事会决议和包钢中铁轨道综合[2010]3号文的请示，截止2010年2月，该公司的500米焊轨项目概算已经编制完成并已通过各方股东的审定。根据施工图及设计概算，该项目预计投资2.50亿元，经轨道公司股东会协商，同意将超出股东单位原投资部分的概算以双方新增投资的方式予以解决，出资总额由原来的2亿元增加到2.5亿元，双方各占出资额的50%，故本公司拟在原来已投资1亿元的基础上，增加对该公司投资2500万元。
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    十一、 关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的议案（草案）
    立信大华会计师事务所有限责任公司已多年执行本公司年度审计业务，一直以来为公司提供了优质的服务。根据其本年度的审计工作情况及服务意识、职业操守和履职能力，建议继续聘任北京立信会计师事务所作为公司财务报表的审计机构。
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    十二、 关于召开2009年度股东大会通知的议案
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    十三、 公司2010年第一季度报告
    议案表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票
    特此公告 
    内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
    　　2009年4月30日