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						内蒙古包钢钢联股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　本次会议没有否决或修改提案的情况；
　　本次会议没有新提案提交的情况。
　　一、会议通知情况
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2009年年度股东大会通知已于2010年4月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上。
　　二、会议召开情况
　　内蒙古包钢钢联股份有限公司2009年年度股东大会，于2010年5月28日上午9：00时在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开，会期半天。出席会议的股东授权代表6人，代表股份3,947,730,964股，占公司有表决权的股份总数61.456%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的规定。
　　三、会议决议情况
　　经与会股东及股东授权代表审议，形成以下决议：
　　1、审议通过了《董事会工作报告》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　2、审议通过了《监事会工作报告》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　3、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》
　　经立信大华会计师事务所有限责任公司审计，截至2009年12月31日的会计年度，公司共实现营业收入3,401,623.03万元，净利润-163,121.85万元，加上以前年度未分配利润280,951.57万元，2009年实际可供分配的利润为117,892.72万元。根据公司2009年经营状况及2010年经营目标，董事会提议2009年不分配，不转送，剩余未分配利润留作以后年度使用。
　　有效票3,947,730,964股，同意3，944，381，713股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.92%，占公司总股本的61.40%；反对3，349，251股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.08%，占公司总股本的0.05%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　4、审议通过了《公司2009年财务决算报告》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　5、审议通过了《公司2010年度财务预算方案》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　6、审议通过了《关于2009年度关联交易完成情况和2010年度日常关联交易预测的提案》
　　关联方包头钢铁（集团）有限责任公司回避了此项提案的表决。
　　有效票16，718，651股，同意14，581，420股，占出席股东大会有表决权股份总数的87.22%，占公司总股本的0.23%；反对2，137，231股，占出席股东大会有表决权股份总数的12.78%，占公司总股本的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　7、审议通过了《公司2010年生产经营计划》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　8、审议通过了《公司2010年度投资计划》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　9、审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所为财务报告审计机构的提案》
　　有效票3,947,730,964股，同意3,947,730,964股，占出席股东大会有表决权股份总数的100%，占公司总股本的61.46%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0%。
　　本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师宋建中、马秀芳现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
　　特此公告。
　　内蒙古包钢联股份有限公司董事会
　　2010年5月29日