皖通高速(600012) 最新公司公告|查股网

						安徽皖通高速公路股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告 
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据2010年3月16日以书面方式发出的会议通知，安徽皖通高速公路股份有限公司（"本公司"）第五届监事会第九次会议于2010年4月6日（星期二）上午在深圳市安联大厦会议室举行。本次会议应到监事3人，实到3人，全体监事均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席王卫生先生主持。会议召开程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
    本次会议审议通过了通知中所列的全部事项，各项决议均为全体监事一致通过，有关事项公告如下：
    1、审议通过了2009年度监事会报告；
    2、审议通过了关于审查本公司2009年年度报告（包括业绩公告、年度报告摘要及经审计财务报告）的议案，经审查，监事会未发现上述报告编制和审议程序存在违反法律、法规、公司章程或公司内部管理制度的各项规定的情形；未发现年报的内容和格式存在不符合中国证监会或证券交易所的各项规定的情形，其所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2009年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；未发现本公司2009年年度报告（含业绩公布及年度报告摘要）所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、审议通过了关于审查本公司2009年度利润分配预案的议案。
    4、审议通过了关于调整公司内部监事薪酬的方案，并同意提交2009年度股东周年大会批准。
    调整后的公司内部监事的薪酬方案如下：
    从2010年1月1日起至任期结束，监事会主席及职工监事的各年薪酬分别为人民币42万元和27万元。此外，监事会主席及职工监事每完成一年的服务后有权收取花红，每年分别为人民币3.5万元及2.25万元。
    特此公告 
    安徽皖通高速公路股份有限公司监事会
    　　二O一O年四月六日