皖通高速(600012) 最新公司公告|查股网

						安徽皖通高速公路股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　兹公告本公司于二Ｏ一Ｏ年八月十三日（星期五）上午9：00在黄山市徽州区德懋堂百年会所举行第五届董事会第十八次会议，应到董事9人，实到9人，全体董事均亲自出席了会议；监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
　　本次会议由董事长周仁强先生主持，会议审议并通过了会议通知中所列的全部事项，各项决议均为全体董事一致通过。有关事项公告如下：
　　一、通过本公司按照香港及中国会计准则编制的二Ｏ一Ｏ年度中期会计报表；
　　二、通过本公司二Ｏ一Ｏ年半年度报告；
　　三、通过本公司二Ｏ一Ｏ年半年度报告摘要和二Ｏ一Ｏ年中期业绩公告；
　　四、通过关于解散安徽康诚药业有限公司的议案；
　　鉴于康诚公司自成立以来经营状况不佳，未能取得盈利，继续存续会使股东权益受到损失。董事会授权管理层办理解散清算该公司的所有相关事宜。
　　六、通过关于为宁宣杭公司提供担保的议案；
　　根据本公司与宣城市交通建设投资有限公司签订的《关于合作建设经营宁宣杭高速公路安徽段项目合同书》的约定，宁宣杭公司在建设期项目投资总额与项目资本金差额部分，由宁宣杭公司申请银行贷款解决，两股东按出资比例各自出具担保，根据工程进度需要确定的工程用款计划分期投入。根据该公司的资金安排，董事会批准为该公司提供5亿元的银行贷款担保。
　　《关于为控股子公司提供担保的公告》全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　七、通过《公司接待特定对象调研采访等相关活动管理办法》；
　　（该办法全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)和公司网站(http://www.anhui-expressway.cn。)
　　八、通过关于提供路段委托管理服务的关联交易事项；
　　因高速公路成网络运营的特点，为便于对路段实施统一管理，2010年我公司受托管理高速控股集团、安联公司、沿江公司、合淮阜公司、六潜公司和阜周公司所辖路段的高速公路征费、中控维护、养护技术指导、路政稽查业务及相关计划、目标考核工作，并按管理路段及承担工作量收取管理费用。2010年度委托管理费用分别为人民币687.12万元、146.724万元、386.64万元、229.20万元、180万元和100.284万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
　　(根据香港联合交易所有限公司的要求,本公司将会准备一份有关上述交易详情的《持续关联交易公告》，该公告将稍后全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
　　九、通过关于服务区租赁经营的关联交易事项；
　　为有效降低服务区的经营成本，我公司拟将所属的9对半服务区租赁给安徽省驿达高速公路服务经营管理有限公司经营管理（包括餐饮住宿、汽车维修、副食品、百货等）。租赁期限从自2010年1月1日至2010年12月31日止（其中肥东服务区租赁期限自2010年2月6日起至2010年12月31日止），租金总额为人民币700万元整。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
　　(根据香港联合交易所有限公司的要求,本公司将会准备一份有关上述交易详情的《持续关联交易公告》，该公告将稍后全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。)
　　十、通过关于路面标线恢复工程的关联交易事项；
　　为加强路面养护工作，我公司拟委托安徽省现代交通设施工程有限公司（“现代交通”）对连霍公路安徽段和合宁高速公路沥青路面标线进行恢复，上述工程合同款分别为人民币22.55万元和20.34万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
　　十一、通过关于高新园区若干劳务项目的关联交易事项；
　　因高科技产业园区维护管理的需要，我公司委托合肥市邦宁物业管理有限公司（“邦宁物业”）对12栋研发楼中央空调提供维修保养服务和空调前期整改服务，整改费用约为人民币9.06万元；保养期限2年，年维修养保养费为44.28万元。另委托该公司提供健身房改造和绿化移栽，工程费用约为人民币31.18万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
　　十二、通过关于公司下属管理处、收费所等制作指示系统的关联交易事项；
　　我公司委托安徽高速传媒有限公司对公司下属部分管理处及收费所设计制作指示系统，金额为人民币24.93万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
　　十三、通过关于车辆租赁的关联交易事项；
　　因工作需要，我公司将5台车辆出租给马鞍山东环高速化改造工程指挥部项目办使用，租赁期限为2年，年租金约为17.15万元。（审议该项议案时，公司关联董事回避表决。）
　　特此公告。
　　安徽皖通高速公路股份有限公司董事会
　　二Ｏ一Ｏ年八月十三日