华夏银行(600015) 最新公司公告|查股网

						华夏银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议无否决或修改提案的情况
    ● 本次会议无新提案提交表决
    华夏银行股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年10月30日在北京好苑建国酒店以现场方式召开。会议由公司董事会召集，吴建董事长主持会议。部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共39名，代表有效表决权股份3,403,390,145股，占公司总股本的68.196991％。会议的召开符合《中国人民共和国公司法》和《华夏银行股份有限公司章程》的规定。
    会议审议并以记名投票方式表决通过了如下决议：
    一、审议并通过《关于董事会换届改选的议案》。
    选举方建一为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举孙伟伟为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举李汝革为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举丁世龙为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举Christian Klaus Ricken为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举Robert John Rankin为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举张萌为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举吴建为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举樊大志为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举任永光为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举赵军学为公司第六届董事会董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举骆小元为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举卢建平为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举盛杰民为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举萧伟强为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举曾湘泉为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举于长春为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举裴长洪为公司第六届董事会独立董事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    二、审议并通过《关于监事会换届改选的议案》。
    选举李连刚为公司第六届监事会监事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举田英为公司第六届监事会监事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举郭建荣为公司第六届监事会监事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举程晨为公司第六届监事会监事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举刘国林为公司第六届监事会监事
    赞成：3,403,390,145股，占出席会议有表决权股份总数的100%
    反对：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举高培勇为公司第六届监事会外部监事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    选举戚聿东为公司第六届监事会外部监事
    赞成：3,403,389,945股，占出席会议有表决权股份总数的99.999994%
    反对：200股，占出席会议有表决权股份总数的0.000006%
    弃权：0股，占出席会议有表决权股份总数的0%
    二、律师见证情况
    本次股东大会经北京市共和律师事务所邢冬梅律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案、表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所通过的有关决议均为合法有效。
    三、备查文件
    1、经到会董事签字确认的股东大会决议
    2、律师对本次股东大会出具的法律意见书
    特此公告。
    华夏银行股份有限公司董事会
    　　2010年11月2日