民生银行(600016) 最新公司公告|查股网

						中国民生银行股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第五届董事会第十三次会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2010年10月29日，会议通知和会议文件于2010年10月15日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决表18份，收回18份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
　　会议审议通过了如下决议：
　　一、关于《中国民生银行股份有限公司2010年第三季度报告》的决议
　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
　　二、关于《中国民生银行股份有限公司外包风险管理办法（试行）》的决议
　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
　　三、关于授权董文标董事长就村镇银行投资项目进行调整的决议
　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
　　四、关于成立分行级票据专营机构的决议
　　议案表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票
　　特此公告
　　中国民生银行股份有限公司董事会
　　2010年10月30日