日照港(600017) 最新公司公告|查股网

						日照港股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示
    本次会议没有增加新提案。
    本次会议没有被修改的提案。
    本次会议没有被否决的提案。
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年4月12日下午1：30－3：30
    2、召开地点：山东省日照市公司会议室
    3、股权登记日：2010年4月2日
    4、会议召开及投票方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式
    5、召集人：日照港股份有限公司董事会
    6、主持人：董事长杜传志先生
    7、出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共 9 人、代表股份 850,691,788 股，占公司有表决权股份总数的 56.33 % 。
    公司董事、监事和董事会秘书共 13 人出席了会议。高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。
    8、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
    二、提案审议情况
    1、日照港股份有限公司2009年年度报告；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    2、日照港股份有限公司2009年度董事会工作报告；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    3、日照港股份有限公司2009年度独立董事工作报告；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    4、日照港股份有限公司2009年度监事会工作报告；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    5、关于编制2009年度财务决算报告的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    6、关于编制2010年度财务预算报告的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    7、关于制定2010年度董事薪酬方案的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    8、关于制定2010年度监事薪酬方案的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    9、关于制定2010年度生产经营计划的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    10、关于制定2010年度资金贷款计划的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    11、关于制定2009年度利润分配预案的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    12、董事会关于公司内部控制的自我评价报告；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    13、日照港股份有限公司2009年履行社会责任的报告；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    14、关于聘任2010年度财务审计机构的议案；
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    15、董事会关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
    表决情况：同意 850,691,788 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 100 % ，反对 0 股，弃权 0 股。
    表决结果：该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
    2、律师姓名：姜 威 郭 彦
    3、结论性意见：本次大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。
    特此公告。 
    日照港股份有限公司
    　　二○一○年四月十三日