日照港(600017) 最新公司公告|查股网

						日照港股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告 
    特别提示
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2010年4月22日，日照港股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议在北京市友谊宾馆召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。公司监事7人，参加审议的监事7人。监事陈玉森先生因公请假，委托李冬青先生代为出席并表决。
    监事会主席孔宪雷先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    经与会监事认真审议和记名投票表决，形成如下决议：
    一、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
    二、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》；
    三、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
    四、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2010年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
    五、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于公司新老股东共享本次非公开发行A股股票前滚存未分配利润的议案》；
    六、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
    七、 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
    监事会同意将上述第一到第六个议案提交股东大会审议。
    特此公告。 
    日照港股份有限公司监事会
    　　二○一○年四月二十三日