日照港(600017) 最新公司公告|查股网

						日照港股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知 
    特别提示 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 
    遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    一、会议召开的基本事项 
    (一)会议召集人:公司董事会 
    (二)会议召开时间: 
    现场会议时间:2010年6月4日 下午13:30开始网络投票时间:2010年6月4日 上午9:30-11:30,下午13:00-15:00 
    (三)现场会议地点:山东省日照市 公司会议室(四楼) 
    (四)股权登记日:2010年5月27日 
    (五)会议期限:半天 
    (六)会议召开及投票方式:本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 
    (七)参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 
    (八)提示公告公司将于2010年6月1日就本次临时股东大会发布提示公告。 
    (九)会议出席对象 
    (1)本公司董事、监事和高级管理人员; 
    (2)2010年5月27日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东;2 
    (3)公司董事会聘请的见证律师等人员。 
    二、会议审议事项提请本次临时股东大会审议以下议案: 
    特别决议案 
    1、《关于公司本次非公开发行A 股股票的议案》,逐项审议以下具体方案内容: 
    1.01、发行股票的种类和面值1.02、发行方式1.03、发行数量1.04、发行对象及认购方式1.05、锁定期安排1.06、上市地点1.07、定价基准日1.08、发行价格1.09、募集资金数量及用途1. 
    10、本次非公开发行A 股股票决议的有效期限 
    2、关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案; 
    3、关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案; 
    4、关于2010年非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案; 
    5、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案; 
    6、关于公司新老股东共享本次非公开发行A 股股票前滚存未分配利润的议案。 
    普通决议案 
    7、关于前次募集资金使用情况报告的议案。 
    有关股东大会文件将登载于上海证券交易所网站( 网址: 
    http://www.sse.com.cn)以及公司网站(网址:http://www.rzpcl.com),敬请投资者关注。3 
    三、本次临时股东大会现场会议登记事项 
    1、参加现场会议的登记办法(股东登记表见附件1) 
    (1)个人股东应出示本人身份证、证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(见附件2)和证券账户卡。 
    (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。 
    (3)异地股东可以传真方式登记。 
    2、参加现场会议的登记地点:公司证券部(山东省日照市海滨二路81号) 
    3、参加现场会议的登记时间:2010年6月4日 (上午9:30-11:30) 
    四、投资者参加网络投票的操作流程(见附件3) 
    五、其他事项 
    1、联系电话:0633- 8388822联系传真:0633- 8387361联系地址:山东省日照市海滨二路81号邮政编码:276826 
    2、会期时间半天。根据有关规定,与会股东交通及食宿费用自理。 
    3、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。 
    特此公告。 
    日照港股份有限公司董事会 
    二○一○年五月二十日4附件1:股东登记表式样股 东 登 记 表兹登记参加日照港股份有限公司2010年第一次临时股东大会。 
    姓名: 
    股东账户号码: 
    身份证号码: 
    持股数: 
    联系电话: 
    传真: 
    联系地址: 
    邮政编码:5附件2:授权委托书式样授 权 委 托 书兹全权委托 先生(女士)代表本人/公司出席2010年6月4日在山东省日照市海滨二路公司会议室召开的日照港股份有限公司2010年第一次临时股东大会,并行使表决权。 
    序号 议案内容 同意 反对 弃权1关于公司本次非公开发行A 股股票的议案1.01发行股票的种类和面值1.02发行方式1.03发行数量1.04发行对象及认购方式1.05锁定期安排1.06上市地点1.07定价基准日1.08发行价格1.09募集资金数量及用途1.10本次非公开发行A 股股票决议的有效期限2关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案3关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案4关于2010年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案5 
    关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事 
    宜的议案6关于公司新老股东共享本次非公开发行A 股股票前滚存未分配利润的议案7关于前次募集资金使用情况报告的议案委托方签章: 受托人签字: 
    委托方身份证号码: 受托人身份证号码: 
    委托方持有股份数: 受托日期: 
    委托方股东账号: 
    有效日期: 年 月 日 至 年 月 日止注:1、委托人应在授权书相应的空格内划“√”。 
    2、授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。6附件3: 
    投资者参加网络投票的操作流程 
    一、投票流程 
    1、投票代码投票代码 投票简称 表决议案数量 说明738017日照投票 16A股股东 
    2、表决议案如果股东想一次性表决所有议案(不包括需累计投票的议案),则可以按以下方式表决: 
    议案序号 议 案 内 容对应的申报价格1-7号议案 针对所有表决议案 99.00元如果股东想对议案进行分项表决,则可以按以下方式表决: 
    公司简称议案序号议 案 内 容对应的申报价格特别决议1关于公司本次非公开发行A 股股票的议案 1.00元1.01发行股票的种类和面值 1.01元1.02发行方式 1.02元1.03发行数量 1.03元1.04发行对象及认购方式 1.04元1.05锁定期安排 1.05元1.06上市地点 1.06元1.07定价基准日 1.07元1.08发行价格 1.08元日照港1.09募集资金数量及用途1.09元71.10本次非公开发行A 股股票决议的有效期限 1.10元2关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案 2.00元3关于公司本次非公开发行A 股股票预案的议案 3.00元4关于2010年非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案4.00元5 
    关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股 
    股票事宜的议案5.00元6关于公司新老股东共享本次非公开发行A 股股票前滚存未分配利润的议案6.00元普通决议日照港7关于前次募集资金使用情况报告的议案 7.00元 
    3、在“委托股数”项下填报表决意见表决意见种类 对应的申报股数同 意 1股反 对 2股弃 权 3股 
    二、投票举例股权登记日2010年5月27日 A 股收市后持有“日照港”A 股的投资者,对本次网络投票的第1项议案《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》拟投 同意票,其申报如下: 
    如某 A 股投资者对本次网络投票的第1项议案《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》拟投 反对 票,其申报如下: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738017买入 1.00元 2股如某 A 股投资者对本次网络投票的第1项议案《关于公司本次非公开发行A股股票的议案》拟投 弃权 票,其申报如下: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738017买入 1.00元 1股8投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738017买入 1.00元 3股如某 A 股投资者对本次网络投票的全部议案拟投 同意 票,只要将买卖价格改为“99.00元”,申报股数改为“1股”,其他申报内容相同: 
    投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数738017买入 99.00元 1股 
    三、投票注意事项 
    1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有的议案表达相同意见,可直接申报价格99元进行投票,也可以对各议案进行分项表决申报,表决可以按照任意次序,但表决申报不得撤单。 
    2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。 
    3、股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。 
    4、对不符合上述要求的申报或者申报不全的均将作为无效申报,不纳入表决统计。