日照港(600017) 最新公司公告|查股网

						日照港股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    日照港股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年6月10日以电子邮件及传真的方式向公司董事发出召开第三届董事会第十八次会议的通知和会议资料。会议于2010年6月17日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
    本次会议审议的《关于预计2010年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案》和《关于2009年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案》事先征询了独立董事的意见，独立董事均表示认可并发表了同意的独立意见。
    会议以记名投票方式审议通过了如下决议：
    一、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于预计2010年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案》。
    二、 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《关于2009年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案》。
    以上两个议案构成了公司及控股子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司与控股股东-日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。关联董事杜传志、蔡中堂、朱宏圣、贺照清回避了对上述两个议案的表决。
    特此公告。
    日照港股份有限公司董事会
    二○一○年六月十八日
    附：日照港股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
    日照港股份有限公司（以下简称"公司")第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2010年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案》和《关于2009年为日照港（集团）物流有限公司提供港口货物装卸服务事项的议案》。根据有关规定，我们作为公司的独立董事，对本次会议审议的关联交易发表如下独立意见：
    1、根据《上海证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的规定，以上两个议案构成了公司及控股子公司-日照昱桥铁矿石装卸有限公司与控股股东-日照港（集团）有限公司的子公司之间的关联交易。董事会在审议上述关联交易时，关联董事均回避了对议案的表决。上述关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    2、上述关联交易是按照市场化定价进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。上述关联交易不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，亦不存在损害公司及投资者利益的情形。
    我们同意上述关联交易。
    独立董事（签名）：佘廉 宋海良 杨雄 朱慈蕴
    　　2010年6月17日