日照港(600017) 最新公司公告|查股网

						日照港股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    本次会议不存在否决或修改提案的情况
    本次会议召开前不存在补充提案的情况
    一、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2010年8月19日 下午2：00开始
    2、召开地点：山东省日照市公司会议室
    3、股权登记日：2010年8月13日
    4、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
    5、召集人：日照港股份有限公司董事会
    6、主持人：董事蔡中堂先生
    7、本次会议出席情况：
    出席会议的股东和代理人人数 5人
    所持有表决权的股份总数（股） 750,401,388
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 49.69%
    8、本次会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
    9、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：
    公司在任董事 10 人，出席 7 人，公司董事杜传志、独立董事宋海良、朱慈蕴因公请假，未能出席本次股东大会；公司在任监事 7 人，出席 4 人，公司监事陈玉森、郭瑞敏、曹丽梅因公请假，未能出席本次股东大会；公司董事会秘书孙玉峰出席了本次会议。
    公司高级管理人员 1 人列席了会议。公司聘请的见证律师姜威、郭彦参加了本次会议。
    二、提案审议情况
    议案序号 议案内容 同意票数 赞成
    比例% 反对票数 反对
    比例% 弃权票数 弃权
    比例% 是否通过
    特殊议案
    1 关于增加注册资本并修改《公司章程》的议案 750,401,388 100 0 - 0 - 是
    普通议案
    2 关于制定2010年中期利润分配预案的议案 750,401,388 100 0 - 0 - 是
    3 关于调整公司董事会成员的议案 - - - - - - -
    董事候选人：尚金瑞 750,401,388 100 - - - - 是
    董事候选人：臧东生 750,401,388 100 - - - - 是
    注：1、本次股东大会没有补充提案和关联股东应回避表决的提案。
    2、第3项议案采用累积投票制。
    三、律师见证情况
    1、律师事务所名称：北京长安律师事务所
    2、律师姓名：姜 威 郭 彦
    3、结论性意见：本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认本次大会的召集、召开、出席本次大会的股东或代理人的资格、本次大会的表决程序、会议所做出的决议和表决结果均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
    2、北京长安律师事务所关于日照港股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    日照港股份有限公司
    　　二○一○年八月二十日