上海电力(600021) 最新公司公告|查股网

						上海电力股份有限公司2009年年度股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    本次会议没有否决或修改提案的情况；
    本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开和出席情况
    上海电力股份有限公司2009年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）于2010年5月20日在上海久事大厦会议中心召开，出席股东及股东代理人共 70人，共持有代表公司 1,581,106,427 股有表决权股份，占公司股份总数的 73.8925％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    经本次股东大会认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议公司2009年年度董事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,039,434 0 66,993 99.9958%
    （二）审议公司2009年年度监事会工作报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,039,434 0 66,993 99.9958%
    （三）审议公司2009年年度财务决算及2010年年度财务预算报告
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,039,275 0 67,152 99.9958%
    （四）审议公司2009年年度报告及报告摘要
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,039,275 0 67,152 99.9958%
    （五）审议公司2009年年度利润分配方案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,580,933,219 106,227 66,981 99.9890%
    （六）审议公司关于为浙江上电天台山风电有限公司提供融资担保的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,026,446 13,000 66,981 99.9949%
    （七）审议公司关于调整独立董事津贴的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,580,923,674 77,872 104,881 99.9884%
    （八）审议《公司章程》修正案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,039,175 100 67,152 99.9957%
    （九）审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所有限公司为2010年年度审计机构的议案
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 1,581,106,427 1,581,039,334 100 66,993 99.9958%
    三、律师见证情况
    本次股东大会经东方华银律师事务所王建文律师和黄勇律师见证。律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会未有股东（或股东代理人）提出新的提案，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议是合法有效的。
    四、备查文件
    1．召开股东大会通知公告；
    2．股东大会决议及会议记录；
    3．律师法律意见书。
    特此公告。
    上海电力股份有限公司
    　　二〇一〇年五月二十一日