中海发展(600026) 最新公司公告|查股网

						中海发展股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    会议召开情况
    1、召开时间： 2010年6月8日(周二)14：00
    2、会议地点：上海市东大名路687号
    3、会议召开方式：现场会议、现场投票
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司副董事长马泽华先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。
    会议出席情况
    参加年度股东大会现场会议的股东（或股东授权代理人）共34人，代表股份数2,217,324,451股，占公司股本总数的65.1282%，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。
    议案审议情况
    本次年度股东大会共审议九项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2010年4月29日发表于www.sse.com.cn的会议资料。
    议案表决结果
    经大会审议和表决，以普通决议案通过以下事项：
    1、《关于本公司2009年度经审核的境内外财务报告的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,182,678,685 2,182,676,575 100 2,010 99.9999%
    2、《关于本公司2009年度董事会工作报告的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,216,100,351 2,216,096,741 2,400 1,210 99.9998%
    3、《关于本公司2009年度监事会工作报告的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,216,888,451 2,216,885,541 1,600 1,310 99.9999%
    4、《关于本公司2009年度利润分配方案的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,217,324,451 2,217,306,331 18,110 10 99.9992%
    5、《关于本公司2009年度独立董事履职报告的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,216,888,451 2,216,883,541 1,700 3,210 99.9998%
    6、《关于本公司2009年度报告全文及摘要的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,182,678,685 2,182,675,575 2,900 210 99.9999%
    7、《关于本公司2010年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,216,774,451 2,216,737,341 35,600 1,510 99.9983%
    8、《关于续聘2010年度境内外审计机构并提请股东大会授权董事会决定其薪酬的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 2,217,324,451 2,216,059,441 1,262,000 3,010 99.9429%
    9、《关于向中国海运（集团）总公司申请人民币13亿元委托借款的议案》
    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例
    全体股东 621,478,666 609,585,198 11,892,458 1,010 98.0863%
    对于本项议案，关联股东回避未参与表决。
    法律意见
    本次年度股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏女士和冯诚先生出具的法律意见书，本次年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次年度股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。
    备查文件
    1、 公司2009年度股东大会决议；
    2、 关于公司2009年度股东大会会议召开的法律意见书。
    特此公告
    中海发展股份有限公司
    　　二零一零年六月八日