中国石化(600028) 最新公司公告|查股网

						中国石油化工股份有限公司2009年股东年会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
          本次会议没有否决或修改提案的情况；
          本次会议召开前存在补充提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
     中国石油化工股份有限公司（“中国石化”）于 2010 年 5 月 18 日上午九时正，在中国北京市朝阳区亮马桥路 50 号凯宾斯基饭店召开了 2009年股东年会（“股东年会”）现场会议并根据规定向内资股股东提供网络投票方式参与股东年会。
     出席股东年会的股东及股东授权代理人共 297 人，所持有效表决权的股份总数为 72,714,228,289 股，占有权出席会议并表决的股份总数的83.87%。其中，A 股股东及股东授权代理人 287 人，持有股份总数为66,425,448,616 股，占有效表决权股份总数的 76.6130%；H 股股东及股东授权代理人 10 人，持有股份总数为 6,288,779,673 股，占有效表决权股
份总数的 7.25%。并无任何股份赋予股东权利出席股东年会但仅可于会上就有关决议案投反对票。
    股东年会由中国石化董事会（“董事会”）召集，董事长苏树林先生主持，以现场会议及向内资股股东提供网络投票的方式召开。在任董事 15名，在任监事 9 名。副董事长张耀仓先生，董事章建华、王志刚、李春光、刘运、谢钟毓先生出席了会议；监事会监事邹惠平、崔国旗、常振勇、李永贵先生出席了会议；财务总监王新华先生、副总裁张海潮、雷典武先生列席了会议，董事会秘书陈革先生出席了会议。股东年会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    股东年会以投票方式逐项审议通过下列决议案：
    （一）审议通过中国石化《2009年度董事会工作报告》。
                     代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
         投票情况   72,698,682,373   72,697,401,429     1,280,944     99.9982%
    （二）审议通过中国石化《2009 年度监事会工作报告》。
                     代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
         投票情况   72,698,549,233   72,697,374,279     1,174,954     99.9984%
    （三）审议通过中国石化截至 2009 年 12 月 31 日止年度经审核财务
报告和合并财务报告。
                     代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
         投票情况   71,761,288,943   71,760,119,399     1,169,544     99.9984%
    （四）提取人民币 200 亿元任意盈余公积金。
                     代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
         投票情况   72,704,387,823   72,701,100,079     3,287,744     99.9955%
    （五）审议通过中国石化截至 2009 年 12 月 31 日止年度之利润分配
方案。
                     代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
         投票情况   72,704,557,624   72,701,343,180     3,214,444     99.9956%
                                           2
    （六）授权中国石化董事会决定 2010 年中期利润分配方案。
                     代表股份数        同意股数        反对股数      赞成比例
         投票情况   72,704,410,423   72,701,249,979      3,160,444     99.9957%
    （七）续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为中
国石化 2010 年度境内及境外核数师及授权董事会决定其酬金。
                     代表股份数        同意股数        反对股数      赞成比例
         投票情况   72,702,935,723   72,701,560,879      1,374,844     99.9981%
    （八）收购中国石化集团国际石油勘探开发有限公司所持部分股权及
债权。
                      代表股份数       同意股数       反对股数       赞成比例
         投票情况    6,955,751,731   6,952,783,587      2,968,144      99.9573%
    本项议案涉及关联交易，根据规定，关联股东中国石油化工集团公司
未参与投票表决，其所代表的有表决权股份 65,758,044,493 股不计入会
议有效表决权股份总数和有权出席会议并表决的股份总数。
    （九）授权中国石化董事会决定发行债务融资工具。
                     代表股份数        同意股数       反对股数       赞成比例
         投票情况   72,712,208,723   72,504,893,879   207,314,844      99.7149%
    （十）发行 A 股可转换公司债券及相关事宜。
         1.    本次发行证券的种类
                     代表股份数        同意股数       反对股数       赞成比例
         投票情况   72,713,796,029   72,504,126,084   209,669,945      99.7117%
         2.    发行规模
                     代表股份数        同意股数       反对股数       赞成比例
         投票情况   72,713,743,329   72,504,107,884   209,635,445      99.7117%
         3.    票面金额和发行价格
                     代表股份数        同意股数       反对股数       赞成比例
         投票情况   72,713,753,629   72,504,081,384   209,672,245      99.7116%
                                           3
4.    债券期限
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,722,629   72,504,080,884   209,641,745     99.7117%
5.    债券利率
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
                                                           赞成比例
投票情况   72,713,729,629   72,504,138,684   209,590,945     99.7118%
6.    付息的期限和方式
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,744,129   72,504,096,184   209,647,945     99.7117%
7.    转股期限
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,759,129   72,504,119,784   209,639,345    99.7117%
8.    转股价格的确定及其调整
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,764,129   72,504,203,184   209,560,945     99.7118%
9.    转股价格的向下修正条款
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,774,329   72,504,088,684   209,685,645    99.7116%
10. 转股时不足一股金额的处理方法
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,751,329   72,504,118,684   209,632,645     99.7117%
11. 赎回条款
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,746,329   72,513,681,384   200,064,945     99.7249%
12. 回售条款
                                  4
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,709,329   72,504,098,384   209,610,945     99.7117%
13. 转股年度有关股利的归属
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,739,129   72,504,143,184   209,595,945    99.7118%
14. 发行方式及发行对象
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,719,129   72,504,081,184   209,637,945     99.7117%
15. 向原股东配售的安排
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,723,329   72,504,201,084   209,522,245     99.7119%
16. 债券持有人及债券持有人会议
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,713,329   72,504,127,384   209,585,945     99.7118%
17. 本次募集资金用途
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,713,329   72,504,099,084   209,614,245    99.7117%
18. 担保事项
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,711,329   72,504,103,384   209,607,945     99.7117%
19. 本次决议的有效期
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,723,329   72,504,133,384   209,589,945    99.7118%
20. 本次发行可转债授权事宜
            代表股份数        同意股数       反对股数      赞成比例
投票情况   72,713,726,929   72,504,042,684   209,684,245     99.7116%
                                  5
        21. 本次发行可转债募集资金使用可行性分析报告
                    代表股份数        同意股数        反对股数       赞成比例
       投票情况    72,713,736,929   72,504,016,984    209,719,945      99.7116%
        22. 前次募集资金使用情况报告
                    代表股份数        同意股数        反对股数       赞成比例
       投票情况    72,713,754,929   72,504,076,584    209,678,345      99.7116%
    （十一）给予中国石化董事会发行新股一般性授权的建议。
                    代表股份数        同意股数         反对股数      赞成比例
       投票情况    72,685,498,959   69,487,560,223   3,197,938,736     95.6003%
    （十二）选举中国石化第四届董事会独立非执行董事。
    本议案为控股股东中国石油化工集团公司（持有中国石化的股份比例为 75.84%）于 2010 年 4 月 28 日提交的补充提案。根据中国石化《公司章程》及其附件的规定，该项议案的表决采用累积投票制。
       1.    马蔚华
                                                 同意股数
                    投票情况                   72,245,708,311
       2.    吴晓根
                                                 同意股数
                    投票情况                   72,243,901,955
    三、律师见证情况
    中国石化境内律师北京市海问律师事务所何斐、李丽萍律师出席了股东年会并出具了法律意见书。律师认为，股东年会召集和召开的程序、召集人的资格、出席股东年会现场会议的股东或股东代理人资格、股东年会的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东年会的表决结果有效。
    根据香港交易所上市规则，毕马威会计师事务所被委任为股东年会的点票监察员[注]。
    按照上海证券交易所股票上市规则的要求，中国石化 A 股于 2010 年 5
月 18 日上午九时半起在上海证券交易所停牌，并将于 2010 年 5 月 19 日
上午九时半起复牌。
    四、备查文件目录
    （一）经与会董事和记录人签字确认的 2009 年股东年会决议；
    （二）法律意见书。
                                           承董事会命
                                                陈革
                                             董事会秘书
                                       2010 年 5 月 18 日
    注:中国石化的投票结果已由执业会计师毕马威会计师事务所核查，
毕马威的工作只限于应中国石化要求根据香港交易所上市规则执行若干
程序，以确定中国石化编制的投票结果概要是否与由中国石化收集并向毕
马威提供的投票表格相符。毕马威就此执行的工作并不构成按香港会计师
公会颁布的《核数准则》所进行的审计或审阅工作，毕马威也不会就与法
律解释或投票权有关的事宜做出确认或提出意见。