南方航空(600029) 最新公司公告|查股网

						中国南方航空股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    1、中国南方航空股份有限公司（"本公司"）2010年第二次临时股东大会无否决或修改提案的情况。
    2、本公司2010年第二次临时股东大会增加两项议案提交股东大会表决，分别为《关于选举本公司第六届董事会董事的议案》和《关于选举本公司第六届监事会股东代表监事的议案》。前述新增议案由本公司控股股东中国南方航空集团公司（"南航集团"，其直接和间接持有本公司52.8％的股份）于股东大会召开十日前提出，经本公司董事会确认后提交本公司2010年第二次临时股东大会表决。
    一、会议召开和出席情况
    本公司于2010年12月29日上午九时三十分在广州市新白云国际机场南工作区空港五路南航明珠大酒店四楼1号会议室召开2010年第二次临时股东大会。本次2010年第二次临时股东大会由董事会召集，董事长司献民先生担任大会主席并主持会议。
    出席2010年第二次临时股东大会的股东或股东代表42人,代表的股份总数为7,295,039,090股,占公司总股本的74.31%,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
    二、议案的审议情况
    2010年第二次临时股东大会各项议案的表决结果如下：
      参加表决的                                             赞 成 率 
                                    同意股数         反对股数      弃权股数 
           议案内容      股份总数                                               [注 1] 
    1、审议本公司与中 
    国南航集团财务有 
    限公司于二零一零     2,116,339,090 1,876,425,329 237,179,261    2,734,500   88.6637% 
    年十一月八日续签 
    的《金融服务框架协 
    议》 
    2、选举本公司第六届董事会董事 
    2.1、司献民        7,295,039,090    7,120,823,266 29,806,474 144,409,350 97.6119% 
    2.2、李文新        7,295,039,090    7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 
    2.3、王全华        7,295,039,090    7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 
    2.4、谭万庚        7,295,039,090    7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 
    2.5、张子芳        7,295,039,090    7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 
    2.6、徐杰波        7,295,039,090    7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 
    2.7、陈振友        7,295,039,090    7,136,889,875 13,739,865 144,409,350 97.8321% 
    2.8、贡华章        7,295,039,090    7,150,297,740      332,000 144,409,350 98.0159% 
    2.9、林光宇        7,295,039,090    7,150,297,740      332,000 144,409,350 98.0159% 
    2.10、魏锦才       7,295,039,090    7,150,297,740      332,000 144,409,350 98.0159% 
    2.11、宁向东       7,295,039,090    7,150,297,740      332,000 144,409,350 98.0159% 
                                                 3、选举本公司第六届监事会股东代表监事 
    3.1、潘福             7,295,039,090 7,125,537,256 25,092,484 144,409,350 97.6765% 
    3.2、李家世           7,295,039,090 7,147,617,740   3,012,000 144,409,350 97.9792% 
    3.3、张薇             7,295,039,090 7,125,537,256 25,092,484 144,409,350 97.6765%
    注1：赞成率是指同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持的有表决权股份总数的比率。就第1 项决议案，因南航集团和南龙控股有限公司作为关联股东回避表决，其所持股份数不计到有效表决权股份总数内，该等决议案的有效表决权股份总数为2,116,339,090股。
    其中，第一项议案为关联交易议案，关联股东中国南方航空集团公司、南龙控股有限公司以及亚旅实业有限公司回避对于该议案的表决。述第2 项议案的第（1）-（11）项子议案以及第3 项议案的第（1）-（3）项子议案的表决采用累积投票制。
    以上议案均获得表决通过。
    根据表决结果，本公司2010年第二次临时股东大会选举产生本公司第六届董事会，本公司第六届董事会暂由11名成员组成，其中司献民先生、李文新先生、王全华先生为第六届董事会非执行董事，谭万庚先生、张子芳先生、徐杰波先生、陈振友先生为第六届董事会执行董事；贡华章先生、林光宇先生、魏锦才先生、宁向东先生为公司第六届董事会独立非执行董事。本公司第六届董事会董事的薪酬将根据《中国南方航空股份有限公司董事薪酬管理制度》确定。本公司第六届董事会董事的任期三年，自股东大会选举产生之日起正式生效。
    根据表决结果，本公司股东大会选举产生本公司第六届监事会，第六届监事会由股东代表监事潘福先生、李家世先生、张薇女士，以及由本公司职工代表大会选举产生的职工代表监事杨怡华女士、梁忠高先生组成。本公司第六届董事会董事的薪酬将根据《中国南方航空股份有限公司监事薪酬管理制度》确定。本公司第六届监事会监事的任期三年，自股东大会选举产生之日起正式生效。
    三、律师见证情况
    根据香港交易所上市规则,毕马威会计师事务所被委任为本次股东大会的点票监察员[注2]。
    正平天成律师事务所吕晖律师和吴晓青律师对本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定,本次的股东大会会议决议是合法有效的。
    注2：本公司的投票结果须由执业会计师毕马威会计师事务所核查,毕马威会计师事务所的工作只限于应本公司要求执行若干程序,以确定本公司编制的投票结果概要是否与由本公司收集并向毕马威会计师事务所提供的投票表格相符。毕马威会计师事务所就此执行的工作并不构成按《香港核数准则》、《香港审阅应聘服务准则》或《香港审验应聘服务准则》所进行的审计验证工作,毕马威会计师事务所也不会就与法律解释或投票权有关的事宜作出任何审计验证方面的确认或提出意见。
    中国南方航空股份有限公司董事会
    　　2010年12月29日