哈飞股份(600038) 最新公司公告|查股网

						哈飞航空工业股份有限公司2009年预计增加日常关联交易的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 交易内容：根据《上海证券交易所股票上市规则》对上市公司日常关联交易的有关规定，公司年初已对 2009 年度全年的日常关联交易进行了预计，由于年内承揽关联方的业务增加，导致关联销售增加,全年的关联交易金额将超出年初预计值，预计接受劳务增加414万元, 关联销售增加5,986 万元。
    ● 关联人回避：关联董事在董事会审议该议案时回避了表决。
    ● 关联交易影响：公司本次预计增加的关联交易，属于日常关联交易，属于公司日常生产经营范围。
    ● 该交易金额未超过公司上一期经审计净资产的5%，不需提交股东大会审议。
    一、预计增加的日常关联交易情况
    单位：万元
    关联交易类别 关联方 年初预计金额 预计增加额
    接受劳务 哈尔滨航空工业（集团）有限公司 5,005 401
    哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 290 13
    销售货物 哈尔滨飞机工业集团有限责任公司 143,732 5,986
    二、关联方介绍
    (一)哈尔滨航空工业（集团）有限公司
    1、法定代表人：庞建
    2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
    3、注册资本：77583万元
    4、主营业务：制造、销售航空产品、汽车用液化气钢瓶、普通机械、专业设备制造、微型汽车、煤气罐及炉具、铝型材制品；进出口业务；货物运输等。
    5、与上市公司关系：母公司
    （二）哈尔滨飞机工业集团有限责任公司
    1、法定代表人：庞建
    2、住所：哈尔滨市平房区烟台路1号
    3、注册资本：108402.9万元
    4、主营业务：航空产品的制造与销售；机械制造，国内商业；生产销售塑料制品、机电设备安装，货物运输等。
    5、与上市公司关系：同一实际控制人
    履约能力分析：以上各关联方均依法存续且生产经营正常，其经济效益和财务状况良好，有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，本公司的独立经营不受影响。
    三、关联交易的主要内容和定价政策
    由于2009年公司承揽关联方的业务增加，导致关联销售和接受劳务增加，全年的关联交易金额将超出年初预计值。定价依据与年初通过的《关于公司2009年预计日常关联交易的议案》中的相同。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    （一）交易的目的：
    利用公司现有的生产设备和生产能力增加承揽关联方的业务，利于双方优势互补，在保证经营独立性的基础上，提高公司的生产能力，增加公司的经济效益。
    （二）交易对公司的影响
    公司预计2009年增加的关联交易，属于公司的日常关联交易范围，是公司正常的生产经营。公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响。
    五、备查文件
    1、公司2009年第二次临时董事会会议决议
    2、独立董事意见函
    特此公告。 
    哈飞航空工业股份有限公司
    董事会
    　　二○○九年十二月二十九日