哈飞股份(600038) 最新公司公告|查股网

						哈飞航空工业股份有限公司2009年第二次临时董事会决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    哈飞航空工业股份有限公司（以下简称：公司）2009年第二次临时董事会会议于2009年12月29日8：30在哈飞宾馆会议室召开，本次会议应到董事十二人，实到十二人，分别是曲景文、郭殿满、曹子清、栗万欣、杨延滨、李耀、刘广林、陈晓毅、郭景山、贾庭芳、崔学文、陈丽京，到会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《哈飞航空工业股份有限公司章程》的要求。
    会议审议并一致通过了如下决议：
    会议以4票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于2009年预计增加日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事出具了独立意见函。（详见同日刊登的关联交易公告）
    特此公告。 
    哈飞航空工业股份有限公司董事会
    　　二○○九年十二月二十九日