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						四川路桥建设股份有限公司2009年度股东大会决议公告 
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
   一、会议召开和出席情况
   （一）股东大会召开的时间和地点
   四川路桥建设股份有限公司2009 年度股东大会于2010年4月16日上午9：00 在四川省成都市高新区九兴大道12 号公司十楼会议室召开。
   （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
   出席会议的股东和代理人人数 4
   所持有表决权的股份总数（股） 110,501,820
   占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.35%
   （三）董事长孙云先生因病不能主持会议，经征得全体董事过半数同意，委托董事副总经理兼董事会秘书曹川先生主持召开本次股东大会，公司在任董事9 人，出席7 人；公司在任监事5人，出席3 人；公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。
   本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
   二、提案审议情况
   议案
   序号
议案内容 赞成票数
赞成比
例
反对
票数
反对
比例
弃权
票数
弃权
比例
是否
通过
1 《2009 年度董事会工作报告》 110,501,820 100 0 0 0 0 是
2 《2009 年度监事会工作报告》 110,501,820 100 0 0 0 0 是
3 《2009 年度财务决算报告》 110,501,820 100 0 0 0 0 是
4
《2009 年度利润分配及公积金转增股本预案》
110,501,820 100 0 0 0 0 是
5 《2009 年年度报告》及《年报摘要》 110,501,820 100 0 0 0 0 是
6 关于授权经理层办理贷款额度的议案 110,404,720 94.26 97,100 5.74 0 0 是
7
关于公司与关联方继续执行日常性关联交
易协议的议案
1,692,380 100 0 0 0 0 是
8
关于继续为巴郎河公司水电站项目贷款提
供担保的议案
110,501,820 100 0 0 0 0 是
9
关于聘任2010 年度审计机构及确定审计
费用的议案
110,501,820 100 0 0 0 0 是
10
   关于制定公司对外担保管理办法的议案 110,501,820 100 0 0 0 0 是
   注：第七项《关于公司继续执行与关联方日常性关联交易协议的议案》因涉及关联交易，关联股东四川省铁路产业投资集团有限责
   任公司股东代表回避了本议案的表决。
   三、律师见证情况
   本次股东大会由四川英捷律师事务所姚海泉律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
   四、备查文件目录
   1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
   2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司 
2009 年度股东大会法律意见书。
特此公告
四川路桥建设股份有限公司
2010 年4 月16 日