四川路桥(600039) 最新公司公告|查股网

						四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第十次会议决议的公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    四川路桥建设股份有限公司第四届董事会第十次会议于2010年6月22日以现场方式召开。应到董事九名，实到九名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长孙云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权的议案》
    公司控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”）的另一股东康定能源投资有限责任公司（以下简称“康定能源公司”）拟转让该公司持有的巴郎河公司25%股权。鉴于巴朗河公司预期效益较好，同时为巩固公司的控股地位，公司董事会全体董事一致同意公司收购康定能源公司的上述股权。
    参考巴郎河公司截止2009年12月31日的审计报告（中瑞岳华川审字[2010]第248号）、2010年6月11日四川华衡资产评估公司为本次股权收购事宜而出具的评估报告（川华衡评报[2010]68号），综合市场类似股权转让单位价格、未来电价上涨趋势等因素，全体董事一致同意在股权收购评估价值的基础上适当溢价，但收购价格最高不超过18,230万元收购康定能源公司所持巴郎河公司25%股权。本次股权收购完成后，本公司将持有巴郎河公司65%的股权。公司经理层将尽快与康定能源公司商定股权收购相关事宜，并按相关规定履行相关的决策程序和信息披露义务。
    该议案经本次董事会审议通过后，待与本次收购其他相关事项确定后一并提交股东大会审议批准。
    具体内容见公司公告编号为2010-011的《四川路桥建设股份有限公司关于收购控股子公司四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权的公告》。
    2、审议通过了《关于因收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权而承担相应保证责任的议案》
    鉴于2007年4月，公司控股子公司巴郎河公司向中国农业银行甘孜州分行借款72,800万元，康定能源公司以其净资产提供了7,380万元的连带责任保证担保。公司全体董事一致同意因受让康定能源公司转让的巴郎河25%股权而一并转移给本公司承担的7,380万元连带保证责任。至此本公司累计共为巴郎河公司提供的担保总额为40,930.4万元，公司累计对外担保金额将达到50,930.4万元。公司将在本次股权转让完成办理过户手续后，办理相应的担保责任转移手续。本项担保自本次股权转让完成办理股权过户手续，且中国农业银行甘孜州分行书面同意康定能源公司将上述7,380万元的连带责任保证担保转由本公司承担之日起生效，担保期限直至巴郎河公司投资修建的两个梯级电站项目全部建成并转成固定资产，并抵押给银行以替换本公司提供的担保。
    该议案经本次董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
    具体内容见公司公告编号为2010-012的《四川路桥建设股份有限公司因收购四川巴郎河水电开发有限公司其他股东25%股权而为其提供相应连带保证责任担保的公告》。
    表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    3、审议通过《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》
    根据需要，公司定于2010年7月19日（星期一）上午9：00召开股份公司2010年度第二次股东大会，具体内容见公司公告编号为2010-013的《四川路桥建设股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：九票赞成，零票反对，零票弃权。
    特此公告
    四川路桥建设股份有限公司董事会
    　　2010年6月23日