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						四川路桥建设股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ? 本次会议是否存在否决或修改提案的情况：否
    ? 本次会议召开前是否存在补充提案的情况：否
    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会召开的时间和地点
    四川路桥建设股份有限公司2010年度第二次临时股东大会于2010年7月19日上午9：00在四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室召开。
    （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
    出席会议的股东和代理人人数 3
    所持有表决权的股份总数（股） 110,404,720
    占公司有表决权股份总数的比例（%） 36.32%
    （三）董事长孙云先生主持会议。公司在任董事9人，出席8人；公司在任监事5人，出席4人；公司副总经理、财务总监及总工程师列席会议。本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、提案审议情况
    议案 赞成比 反对 反对 弃权 弃权 是否
    序号 议案内容 赞成票数 例 票数 比例 票数 比例 通过
    《关于收购四川巴郎河水电开发有限公司
    110,404,720 100 0 0
    1 其他股东25%股权的议案》 0 0 是
    《关于因收购四川巴郎河水电开发有限公
    2 司其他股东25%股权而承担相应保证责任 110,404,720 100 0 0 0 0 是
    的议案》
    三、律师见证情况
    本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司
    2010年度第二次临时股东大会法律意见书。
    特此公告
    四川路桥建设股份有限公司
    　　2010年7月19日