浙江广厦(600052) 最新公司公告|查股网

						浙江广厦股份有限公司六届十三次董事会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江广厦股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2010年6月6日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于2010年6月11日上午10时在杭州华侨饭店召开，会议应到董事9名，实到董事8名（郑可集、彭涛、杜鹤鸣、金德钟、朱文革、陈凌、孙笑侠、辛金国亲自出席会议），委托出席董事1名（楼江跃董事因公务未能亲自出席会议，委托彭涛董事出席并代为行使表决权。）公司部分监事及高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由副董事长彭涛先生主持，会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过了《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    浙江天都实业有限公司（以下简称"天都实业"）为浙江广厦股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，注册资本2亿元，公司持有的股权比例为100%。同意公司对天都实业增资12亿元，增资后天都实业注册资本为14亿元，公司持有股权比例仍为100%。被增资单位基本情况：
    名 称 浙江天都实业有限公司
    住 所 杭州余杭区星桥街道
    法定代表人 楼江跃
    注册资本 贰亿元
    公司类型 有限责任公司
    成立时间 1998年8月3日
    经营范围 一般经营项目：旅游资源开发、旅游咨询服务、园林休闲观光；花卉、苗木、蔬果的种植，销售；房地产开发及物业管理（凭资质证）。含下属分支机构经营范围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
    天都实业最近一年又一期的资产、负债状况及经营业绩见下表：
    单位：人民币万元
    项目名称 2009年1-12月 2010年1-3月 (未经审计)
    营业收入 69,670.30 1,038.00
    营业成本 55,791.85 431.41
    利润总额 4,006.60 -468.91
    净 利 润 3,189.79 -357.42
    2009年12月31日 2010年3月31日(未经审计)
    总 资 产 277,114.45 321,223.58
    总 负 债 249,618.94 294,085.49
    净 资 产 27,495.51 27,138.10
    由于天都实业资产负债率相对较高，为了改善其资产负债结构，便于其未来的经营发展和融资需求，公司拟对天都实业增资12亿元。公司对天都实业的长期应收款为46,338.89万元，其他应收款为73,661.11万元，公司以上述债权共计12亿元作为对天都实业的本次增资。
    本次交易事项尚需提交公司股东大会批准。
    二、审议通过了《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》；
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    同意公司向信托公司融资不超过7亿元；同意天都实业向信托公司融资不超过14亿元，本次总融资额不超过为20亿元，年融资成本不高于市场水平，期限不超过2年。
    本次信托募集资金拟用于补充公司流动资金及下属公司项目开发建设。
    公司对天都实业本次信托融资提供相应等额担保。截止本信息披露日，本公司及控股子公司对外担保余额为67,800万元，公司无对控股子公司担保。此项担保生效后，本公司及控股子公司对外担保累计额为20.78亿元，占公司最近一期经审计净资产的108.46%，无逾期担保情况，公司对控股子公司担保14亿元。
    根据《公司章程》的有关规定，本次交易尚需提交公司股东大会批准。本次交易不构成关联交易。
    三、审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的提案》。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    内容详见同日刊登的公告(公告编号：临2010-21)。
    特此公告。
    浙江广厦股份有限公司董事会
    　　二○一○年六月十八日