浙江广厦(600052) 最新公司公告|查股网

						浙江广厦股份有限公司2010年第二次临时股东大会会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
    ● 本次会议没有新提案提交表决。
    一、会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2010年7月5日上午10时
    2、现场会议召开地点：浙江省东阳市蓝天白云会展中心会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：副董事长彭涛先生
    6、本次会议符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况
    公司总股本871,789,092股，参加本次股东大会的股东及授权代表共计9名，代表股数449,553,012股，占公司总股本的51.57%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。
    三、提案审议和表决情况
    本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》；
    表决结果：同意449,553,012股，占出席会议股东有效表决票的100 %；反对0股；弃权 0股；
    2、审议通过了《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》。
    表决结果：同意449,234,512股，占出席会议股东有效表决票的99.93%；反对318,500股，占出席会议股东有效表决票的0.07%；弃权0股。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：任穗
    3、结论性意见：本所律师认为，浙江广厦本次股东大会的召集与召开程序、出席现场会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；作出的决议合法、有效。
    五、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。
    浙江广厦股份有限公司
    　　二○一○年七月六日