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						江西中江地产股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告 
    江西中江地产股份有限公司第四届董事会第三十次会议通知于2010年3月1日以电子邮件和专人送达的方式发出，会议于2010年3月12日在公司会议室召开。全体董事均参会并表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。会议审议通过了如下决议：
    一、《2009年度总经理工作报告》
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    二、《2009年度董事会工作报告》
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    三、《2009年度独立董事述职报告》
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    四、《公司2009年度财务决算报告》
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    五、《公司2009年年度报告正文及摘要》
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    2009 年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    六、《公司2009年度利润分配预案》
    经中磊会计师事务所审计确认，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润12,904,652.37 元，经提取10%法定公积金，并向全体股东分派了2008年应分配现金股利，加上年度结转的未分配利润，2009年度可供全体股东分配的利润为108,222,791.13元。
    2010年，公司"紫金城"项目需要大量资金投入，为实现公司可持续发展，本公司2009年度拟不进行分红，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    七、《公司2010年申请银行贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》
    为满足公司项目建设和开发的需要，公司2010年度拟向各银行申请新增融资授信额度2.5亿，具体借款以实际发生为准。2010年实际发生银行融资总额不超过9.35亿元。
    公司将根据项目建设的进展情况及在金融机构的融资需求，并综合考虑各银行贷款期限和利率等信贷条件，进行比选择优。在办理具体贷款业务时，授权董事长钟虹光先生代表公司在上述贷款额度内签署相关法律文件，授权期限为董事会通过本议案之日起一年。
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    八、《关于修改〈公司章程>的议案》
    2009年12月29日，江西江中制药（集团）有限责任公司持有公司有限售条件流通股共计261,447,757股获得上市流通，公司股本结构发生变化。现拟将《公司章程》修改如下：
    原章程 修订后
    第十九条 公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计261,447,757股，无限售条件的流通股合计99,836,243股。 第十九条 公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计0股，无限售条件的流通股合计36128.4万股。
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    九、《关于会计估计变更的议案》
    公司本次会计估计的变更包括两个：（一）固定资产预计使用年限及残值率的变更；（二）应收款项坏账准备计提比例的变更。公司董事在全面了解、审阅相关资料和信息后认为：
    公司本次对固定资产预计使用年限及残值率和应收款项坏账准备计提比例的变更进行的变更，结合了目前的经营环境及市场状况，参照了行业其他先进企业的标准，符合公司实际情况及相关规定，变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。
    详见公司《关于会计估计变更的公告》。
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    十、《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》
    为提高公司的规范运作水平，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，依据《中国证券监督管理委员会公告〔2009〕34号》、上海证券交易所《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的有关规定，公司制订了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，详见本公告之附件。
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    十一、《公司外部信息使用人管理制度》
    为进一步加强和规范公司对外信息报送和使用管理, 公司制订了《外部信息使用人管理制度》，详见本公告之附件。
    此项议案表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，通过本议案。
    上述议案中第二至六项、第八项议案尚需提交公司2009年度股东大会审议通过，股东大会时间另行通知。
    特此公告。 
    江西中江地产股份有限公司
    董事会
    　　2010年3月12日