中江地产(600053) 最新公司公告|查股网

						江西中江地产股份有限公司二OO九年度股东大会决议公告 
    一、会议召开和出席情况
    江西中江地产股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月23日上午9:30在公司会议室召开，召集人为公司第四届董事会。董事长钟虹光先生因工作原因未能参会，委托董事刘为权先生主持。出席本次股东大会现场的股东（股东授权代理人）共5名（其中国有股股东委托代表1名），共持有公司261,462,577股（其中国有法人股261,447,757股），占公司股份总数（36,128.4万股）的72.3741%。股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议及表决情况
    经与会股东（股东授权代理人）审议并对所列议案采用记名方式逐项表决，大会审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》
    表决结果：同意261,462,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    2、审议通过了《2009年度独立董事述职报告》
    表决结果：同意261,462,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》
    表决结果：同意261,451,477股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对11,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    4、审议通过了《公司2009年度报告全文及摘要》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督委员会发布的《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则》、编报规则、规范问答和公司章程等有关规定，公司编制了2009年度报告全文及摘要，并已于2010年3月16日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意261,462,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《公司2009年度利润分配方案》
    经中磊会计师事务所审计确认，公司2009年实现归属于母公司所有者的净利润12,904,652.37元，经提取10%法定公积金，并向全体股东分派了2008年应分配现金股利，加上年度结转的未分配利润，2009年度可供全体股东分配的利润为108,222,791.13元。
    2010年，公司"紫金城"项目需要大量资金投入，为实现公司可持续发展，本公司2009年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
    表决结果：同意261,451,477股，占出席会议有表决权股份总数的99.9958%；反对11,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0042%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    6、审议通过了《关于修改的议案》
    2009年12月29日，江西江中制药（集团）有限责任公司持有公司有限售条件流通股共计261,447,757股获得上市流通，公司股本结构发生变化。现将《公司章程》修改如下：
    原章程修订后
    第十九条公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计261,447,757股，无限售条件的流通股合计99,836,243股。第十九条公司的股本结构为普通股36128.4万股，其中有限售条件的流通股合计0股，无限售条件的流通股合计36128.4万股。
    表决结果：同意261,462,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    7、审议通过了《2009年度监事会工作报告》
    表决结果：同意261,462,577股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
    8、审议通过了《公司董事会换届选举的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会届次及董事的任期已届满，需进行换届选举。
    本次股东大会对该项议案采用累积投票制，且对非独立董事候选人及独立董事候选人采取分别进行累积投票。
    （1）累积投票制下选举非独立董事
    公司本届董事会提名下列7名人士为公司新一届（第五届）董事会非独立董
    事候选人（简历见附件1）：钟虹光先生、易敏之先生、邓跃华先生、廖礼村先生、卢小青女士、刘殿志先生、刘为权先生。
    出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为1,830,238,039，具体表决情况如下：
    候选人钟虹光先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人易敏之先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人邓跃华先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人廖礼村先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人卢小青女士获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人刘殿志先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人刘为权先生获得的表决权数为：261,462,577；
    上述非独立董事候选人当选为公司第五届董事会非独立董事。
    （2）累积投票制下选举独立董事
    公司本届董事会提名下列4名人士为公司新一届（第五届）董事会独立董事候选人（简历见附件1）：吴明辉先生、徐铁君先生、章卫东先生、李悦先生。出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为1,045,850,308，具体表决情况如下：
    候选人吴明辉先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人徐铁君先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人章卫东先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人李悦先生获得的表决权数为：261,462,577。
    上述独立董事候选人当选为公司第五届董事会独立董事。
    提名委员会委员廖礼村先生代表提明委员会对本次候选人的任职资质、专业经验和职业操守等情况向与会股东作了专项说明。
    9、审议通过了《公司监事会换届选举的议案》
    根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会届次及监事的任期已届满，需进行换届改选。公司本届监事会提名下列人士为公司新一届（第五届）监事会监事候选人（简历见附件2）：刘耀明先生、陈晏燕女士。
    本次股东大会对该项议案采用累积投票制进行表决。本次选举监事2名，出席会议的股东及股东代表所持有的总表决权数为522,925,154，具体表决情况如下：
    候选人刘耀明先生获得的表决权数为：261,462,577；
    候选人陈晏燕女士获得的表决权数为：261,462,577；
    刘耀明先生、陈晏燕女士当选为公司第五届监事会监事。
    本次股东大会选举产生的2名监事与经公司职工民主选举产生的1名职工监事付传明先生（简历见附件2）共同组成公司第五届监事会。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由江西华邦律师事务所胡海若律师、温向东律师现场见证并出具法律意见书，认为：
    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、2009年度股东大会决议；
    2、江西华邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。
    特此公告。 
    江西中江地产股份有限公司
    2010年4月23日
    附件1：
    公司第五届董事会董事候选人简历
    非独立董事候选人
    钟虹光先生，男，1958年出生，硕士，主任中药师，历任江西江中制药（集团）有限责任公司董事长、总裁；现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委书记、董事长，江中药业股份有限公司董事。
    易敏之先生，男，1957年出生,硕士,主任中药师,历任江中制药厂副厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司常务副总经理,江中药业股份有限公司总经理。现任江西江中制药（集团）有限责任公司常务副总经理，江中药业股份有限公司董事长。
    邓跃华先生，男，1958年出生，硕士，执业药师、高级工程师，历任江西国药有限责任公司党委书记、董事长、总经理，金水宝公司董事长，江西省医药集团公司总经理助理，现任江西江中制药（集团）有限责任公司副总经理，江中药业股份有限公司董事。
    廖礼村先生，男，1952年出生，大学学历，副教授，历任江中制药厂党委书记，江中药业股份有限公司董事长，现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、纪检书记，江中药业股份有限公司董事。
    卢小青女士，女，1968年出生，硕士，副主任药师，历任江西江中制药厂办公室主任，江西江中药业股份有限公司人力资源总监，现任江西江中制药（集团）有限责任公司党委副书记、人力资源总监，江中药业股份有限公司董事。
    刘殿志先生，男，1961年出生，大学学历，法律顾问、政工师。历任上饶一村制药厂保卫科、人事科干事团委副书记、书记，上饶一村制药厂党委副书记兼纪委书记，上饶一村制药厂厂长，江西江中制药（集团）有限责任公司法务部部长。现任江西江中制药（集团）有限责任公司法务总监，江中药业股份有限公司董事。
    刘为权先生，男，1971年出生，硕士，高级会计师。历任江中药业股份有限公司财务部长、财务总监，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部长，江西江中置业有限责任公司财务负责人，江西中江地产股份有限公司财务总监。现任江西江中制药（集团）有限责任公司财务总监，江中药业股份有限公司董事。
    独立董事候选人
    吴明辉先生，男，1945年出生，大学毕业。历任江西省委政策研究室副主任，江西省体改委主任，江西省国资委主任，江西省政协常委，现任江西长运股份有限公司、诚志股份有限公司、赣粤高速股份有限公司独立董事。
    徐铁君先生，男，1953年出生，法学硕士。历任吉林省体改委副处长，吉林省证管办处长，中国证监会吉林监管局处长；现任东北证券股份有限公司独立董事。
    章卫东先生，男，1963年出生，会计学教授，江西省"百千万人才工程"人选，获华中科技大学管理学院博士学位(财务管理方向)，武汉大学经济与管理学院博士后(财务管理方向)。历任江西财经大学会计学院院办主任、副院长；现任江西财经大学会计学院院长；江西正邦科技股份有限公司、江西洪都航空工业股份有限公司、江西洪城水业股份有限公司独立董事。
    李悦先生，男，1975年出生，经济学博士、应用经济学博士后。历任北京大学光华管理学院博士后研究员；现任北京大学软件与微电子学院金融信息工程系副教授、硕士生导师，兰州商学院校长助理（挂职），郑州煤电股份有限公司独立董事。
    附件2：
    公司第五届监事会监事候选人简历
    非职工监事
    刘耀明，男，1962年出生，硕士。历任江中制药厂副厂长，江中制药(集团)有限责任公司研发部部长、技术中心主任，北京江中高科技投资有限责任公司副总经理，现任江西江中制药（集团）有限责任公司董事、董事长助理。
    陈晏燕，女，1964年出生，本科学历，会计师。历任江中日化厂，江中饮料厂财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司税务经理、工会分会主席；现任公司项目经理。
    职工监事
    　　付传明，男，1973年出生，本科学历，国家注册造价师、一级注册建造师。历任江西省财政厅投资评审中心造价工程师，江中置业有限责任公司工程造价主管，现任公司成控部经理。