万东医疗(600055) 最新公司公告|查股网

						北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第二次会议以现场表决方式于2009年8月17日召开。会议通知及相关资料于2009年8月7日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
　　会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
　　一、审议通过《公司2009年半年度报告及摘要》。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：
　　公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请人民币伍仟万元的授信额度。用于买方信贷及开具银行承兑汇票业务。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于设立万东软件技术有限公司的议案》：
　　随着公司的医学影像产品逐渐向高频化、数字化、智能化发展，公司投资800万元设立全资子公司北京万东软件技术有限公司，新成立的软件公司符合国家软件产业政策，有利于整合内部资源，扩大信息系统软件业务的经营规模，促进公司产品的数字化和智能化全面发展。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于增加、修订公司内控制度的议案》：
　　公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，按照最新的法律法规的规定，对公司的内控制度进行了修订，此次修订制度11项，新增制度5项。随着公司治理的持续深入，公司将根据监管机构出台的各项内控制度指导意见，对各项制度及时进行补充修改。
　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　北京万东医疗装备股份有限公司
　　董  事  会
　　2009年8月17日