万东医疗(600055) 最新公司公告|查股网

						北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第三次会议以现场表决方式于2009年10月26日召开。会议通知及相关资料于2009年10月16日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到8人，董事赵春生先生因工作原因未能出席会议，委托董事蒋达先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过《公司2009年第三季度报告》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《关于修订公司内控制度的议案》：
    公司根据《企业内部控制基本规范》的要求，按照最新的法律法规的规定，对公司的《关联组织管理制度》和《全面预算管理办法》两项内控制度进行了修订。公司将根据监管机构出台的各项内控制度指导意见，对制度及时进行补充修改。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《关于调整部分参股公司派出董事的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    北京万东医疗装备股份有限公司
    董 事 会
    　　2009年10月26日