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						北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    北京万东医疗装备股份有限公司第五届董事会第四次会议以现场表决方式于2010年3月24日召开。会议通知及相关资料于2010年3月14日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到8人，董事方明先生因工作原因未能出席会议，委托董事贺旋先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    会议由贺旋董事长主持，形成如下决议：
    一、审议通过公司《关于2009年年度财务报告审核意见及财务报告审计工作总结的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2009年年度报告及摘要》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    三、审议通过《2009年度董事会工作报告》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    四、审议通过《2009年度财务决算报告》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    五、审议通过《2009年度利润分配预案》：
    经京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司2009年度合并报表实现净利润69,392,569.82元。按母公司实现净利润63,020,429.52元的10%提取法定盈余公积6,302,042.95元，加母公司年初未分配利润103,832,919.08元，减应付普通股股利12,987,000元，年末未分配利润为147,564,305.65元。
    2009年度利润分配预案为：公司拟以2009年末总股本21,645万股为基数，每10股派发现金股利0.60元（含税），合计派发现金12,987,000元。剩余未分配利润134,577,305.65元结转至下年度。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    六、审议通过《2009年度总经理工作报告》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    七、审议通过《关于的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    八、审议通过《关于的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    九、审议通过《关于公司编制战略规划报告的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十、审议通过《2010年度公司经营工作计划及财务预算》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十一、审议通过《关于修订2010年薪酬方案及确定高管人员重点工作的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十二、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》：
    公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略及资金状况，需继续向相关银行申请综合授信额度，授信额度总额共计肆亿伍仟万元（45,000万元）,用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资金状况，考虑适时借款或提前归还贷款，最大限度保证公司的资金使用效益。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十三、审议通过《关于向安捷公司派出董、监事的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十四、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》：
    杭州万东电子有限公司常年为公司提供X射线管，是公司产品的关键部件供应商之一。公司持有杭州万东电子有限公司30%的股权，由于本公司董事高管出任杭州万东电子有限公司的董事，因此形成关联交易。预计2010年全年采购金额约人民币2,900万元。
    公司关联董事张丹石先生回避表决。
    本议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：
    公司审计委员会决定继续聘请京都天华会计师事务所为本公司提供2010年年度财务报表审计服务，年度审计费用58万元，聘期一年。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本议案须提交股东大会审议。
    十六、审议通过《关于聘任审计办公室主任的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十七、审议通过《关于增加、修订公司内控制度的议案》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    十八、审议通过《关于召开公司2009年度股东大会的议案》：
    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2010年4月27日（星期二）上午九时整，在公司以现场表决形式，召开2009年度股东大会。具体内容详见《关于召开2009年度股东大会的通知》。
    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。 
    北京万东医疗装备股份有限公司董事会
    　　2010年3月24日